Национальный банк оштрафовал Коминбанк на максимально возможную сумму — 135,15 млн грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Банк оштрафован за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Также взыскание наложено за нарушение требований валютного законодательства в сентябре 2023 года.
Как сообщается на сайте Нацбанка, среди нарушений, в частности, необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, неприменение в своей деятельности риск-ориентированного подхода и непринятие надлежащих мер с целью минимизации рисков.
Кроме того, Нацбанк обвинил Коминбанк в предоставлении недостоверной информации на запросы по выполнению банком требований законодательства в сфере финмониторинга и информации о валютных операциях с ошибками, а также ненадлежащей верификации плательщика.
Среди других претензий: нарушения в разработке и внедрении внутренних документов по вопросам финмониторинга; задержка во внедрении комплексной интегрированной системы автоматизации процессов финансового мониторинга.
Что скажете, Аноним?
20:25 29 апреля
18:50 29 апреля
18:40 29 апреля
18:10 29 апреля
17:50 29 апреля
17:40 29 апреля
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:40 29 апреля]
[17:25 29 апреля]
[17:15 29 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.