Кипр расследует факты отмывания российских денег

Власти Кипра начали расследование по фактам отмывания российских денег, связанных с “делом Магнитского”, через кипрские банки. Об этом пишет EUobserver, передает Газета.Ru.

“В Кипре начато расследование этого дела. Mokas (юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра) отвечает за расследование этого дела совместно с генпрокуратурой”, — говорится в заявлении Mokas.

Речь идет о деньгах, которые отмывала так называемая группа Клюева, куда входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ России. Дмитрий Клюев был владельцем Универсального банка сбережений, он был осужден в 2006 году за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа. Именно через его Универсальный банк сбережений проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму 3 млрд рублей.

Сергей Магнитский был юристом инвестфонда Hermitage Capital. Адвокаты этой компании еще в июле представили кипрской генпрокуратуре доказательства отмывания средств через кипрские офшоры.

В бумагах говорится, что российские деньги отмывались через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.

Еще в октябре власти Кипра отказывались расследовать это дело. Издание подчеркивает, что это “невыгодно” Кипру, так как российские деньги оказывают существенную поддержку экономике страны.