Власти Кипра начали расследование по фактам отмывания российских денег, связанных с “делом Магнитского”, через кипрские банки. Об этом пишет EUobserver, передает Газета.Ru.
“В Кипре начато расследование этого дела. Mokas (юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра) отвечает за расследование этого дела совместно с генпрокуратурой”, — говорится в заявлении Mokas.
Речь идет о деньгах, которые отмывала так называемая группа Клюева, куда входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ России. Дмитрий Клюев был владельцем Универсального банка сбережений, он был осужден в 2006 году за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа. Именно через его Универсальный банк сбережений проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму 3 млрд рублей.
Сергей Магнитский был юристом инвестфонда Hermitage Capital. Адвокаты этой компании еще в июле представили кипрской генпрокуратуре доказательства отмывания средств через кипрские офшоры.
В бумагах говорится, что российские деньги отмывались через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.
Еще в октябре власти Кипра отказывались расследовать это дело. Издание подчеркивает, что это “невыгодно” Кипру, так как российские деньги оказывают существенную поддержку экономике страны.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
09:00 09 декабря
08:30 09 декабря
18:50 08 декабря
18:40 08 декабря
18:30 08 декабря
18:10 08 декабря
[13:25 08 декабря]
[11:15 25 сентября]
[21:20 23 августа]
[08:40 09 декабря]
[08:15 09 декабря]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.