Государственная фискальная служба проверяет нерезидентов из расследования НАБУ по преступлениям на таможне

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины проводит комплекс контрольно-проверочных мероприятий по фактам, касающимся досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по признакам злоупотребления властью должностными лицами ГФС, сообщили в пресс-службе фискального ведомства.

“С целью объективного всестороннего рассмотрения вышеизложенных фактов и установления фактических обстоятельств правонарушений и привлечению виновных лиц к ответственности начата проверка компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикций и, вероятно, контролируемых должностными лицами ГФС Украины и лицами из их близкого окружения”, — сообщили Интерфакс-Украина в ГФС.

Согласно досудебному расследованию НАБУ №42016100000000329, должностные лица ГФС при пособничестве должностных лиц Киевской таможни являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с существенным занижением таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.

При этом, согласно расследованию, неправомерная выгода перечисляется неустановленными компаниями-резидентами на счета оффшорных компаний, контролируемых должностными лицами ГФС и лицами из их близкого окружения, в том числе Abital LP и Iris Assets Limited.

По данным сайта “Нашi грошi”, Iris Assets Limited и Abital LP зарегистрированы в Великобритании и связаны с белизским оффшором B2B Consultants Ltd.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, с учетом материалов досудебного расследования 15 августа следственный судья Соломенского районного суда Киева предоставил доступ компетентным органам Латвийской республики к документам и информации по Abital LP и Iris Assets Limited в латвийском Baltic International Bank.