Государственная фискальная служба подозревает работников отделений 12 банков в отмывании средств

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) отрабатывает причастность отдельных сотрудников отделений 12 банков к деятельности конвертационных центров, через которые прошло около 22 млрд грн в 2014 г. и 2 млрд грн в 2015 г. Об этом сообщил временно отстраненный первый заместитель главы ГФС Владимир Хоменко, пишет РБК-Украина.

По его словам, в список таких банков входят “Реал банк”, “Фидобанк”, “ОТП Банк” и ряд других.

“Везде физлицами снимались миллионные суммы налички. В некоторых обслуживались счета фиктивных предприятий, которые формировали искусственный налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора”, — отметил чиновник.

Хоменко отметил, что когда он обнародовал названия банков, чьи сотрудники были заподозрены в отмывании средств, “пошла реакция, что, мол, налоговые милиционеры называют банки, ничего в этом не понимая”.

По мнению временно отстраненного замглавы ГФС, банкирам нужно самим изначально думать о своей репутации, а не позже, когда уже все произойдет.