Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала средства лиц, относительно которых обоснованы подозрения, что они являются коллаборантами/изменниками, на общую сумму 687,4 млн грн. .
В первом квартале 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлен 141 материал (из них 90 обобщенных материалов и 51 дополнительный обобщенный материал) о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, на общую сумму. 56 млрд грн.
“В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации (РФ) и республики Беларусь (РБ) в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп”, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Государственная служба финансового мониторинга в 2021 году направила в правоохранительные органы 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала), которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на общую сумму в 103 ,2 млрд. грн.
Что скажете, Аноним?
21:55 25 апреля
18:50 25 апреля
18:40 25 апреля
18:30 25 апреля
18:00 25 апреля
17:40 25 апреля
17:30 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[17:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.