Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2023 год направила в правоохранительные органы 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов). Как говорится в сообщении Госфинмониторинга, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 102,1 млрд грн.
При этом за 2023 год сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет 4,1 млрд. грн. “В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны России и Беларуси против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержение конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции). За 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 таких материалов”, — добавили в ведомстве.
Напомним, в 2022 году Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 75,7 млрд грн.
Что скажете, Аноним?
08:20 13 ноября
07:40 13 ноября
07:30 13 ноября
17:00 12 ноября
16:00 12 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[10:10 12 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.