На сегодняшний день Госфинмониторингом Украины подписан 41 меморандум о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовой разведки (ПФР) относительно обмена информацией в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в частности, Госфинмониторинг активно сотрудничает с подразделением финансовой разведки Кипра (MOKAS).
Так, согласно подписанному в 2004 году между указанными учреждениями Меморандуму о сотрудничество предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных собственников и состояния счетов кипрских компаний.
Глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский отметил, что понимая угрозы и вызовы, включающие в себя офшорные зоны, Госфинмониторингом Украины принято решение относительно активизации сотрудничества с ПФР офшорных территорий с целью противодействия использованию финансовых систем оффшорных территорий для отмывания средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Таким образом, в Госфинмониторинге отмечают, что налаживание сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки поможет в борьбе с оттоком украинского капитала за границу через оффшорные зоны.
Что скажете, Аноним?
19:00 23 апреля
18:55 23 апреля
18:40 23 апреля
18:30 23 апреля
18:20 23 апреля
18:10 23 апреля
17:50 23 апреля
17:40 23 апреля
17:25 23 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[18:30 23 апреля]
[18:20 23 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.