На сегодняшний день Госфинмониторингом Украины подписан 41 меморандум о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовой разведки (ПФР) относительно обмена информацией в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в частности, Госфинмониторинг активно сотрудничает с подразделением финансовой разведки Кипра (MOKAS).
Так, согласно подписанному в 2004 году между указанными учреждениями Меморандуму о сотрудничество предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных собственников и состояния счетов кипрских компаний.
Глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский отметил, что понимая угрозы и вызовы, включающие в себя офшорные зоны, Госфинмониторингом Украины принято решение относительно активизации сотрудничества с ПФР офшорных территорий с целью противодействия использованию финансовых систем оффшорных территорий для отмывания средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Таким образом, в Госфинмониторинге отмечают, что налаживание сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки поможет в борьбе с оттоком украинского капитала за границу через оффшорные зоны.