ПАРТНЁРЫ
Государственная служба финансового мониторинга приступила к тестированию обмена информацией с субъектами первичного финмониторинга через “Электронный кабинет системы финансового мониторинга”, который внедряется при поддержке проекта Антикоррупционной инициативы Европейского союза в Украине (EUACI). Об этом идет речь в сообщении службы.
Рекомендации по тестированию и информационному обмену размещены на официальном сайте Госфинмониторинга.
Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2021 года направила в правоохранительные органы 568 материалов (из них 364 обобщенных материалов и 204 дополнительных обобщенных материалов), в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением иного преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 50,6 млрд грн.
Что скажете, Аноним?
20:40 03 июля
16:30 03 июля
14:30 03 июля
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[21:57 03 июля]
[07:00 02 июля]
[07:00 02 июля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
