Государственное бюро расследований (ДБР) сообщило шести лицам о подозрении в растрате недвижимого имущества одного из банков и подлоге и использовании поддельных документов и печати банка (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины). Речь идет о бывшем директоре отделения банка, частном нотариусе и трех представителях компаний-нерезидентов, они задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им мер, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Место нахождения еще одного подозреваемого пока не установлено, отмечается в сообщении.
В офисе генпрокурора не называют название банка. Однако обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет о харьковском “Мегабанке”, признанном неплатежеспособным в июне 2022 года.
По данным следствия, в январе 2022 года, неустановленные в настоящее время лица, привлекли частного нотариуса и одного из подозреваемых и организовали подлог доверенностей от имени учредителей компаний-нерезидентов, связанных с РФ.
“Достоверно зная, что банк является проблемным, подозреваемые использовали эти поддельные документы и организовали заключение ряда мнимых ипотечных и других договоров под видом привлечения 12 млн евро к капиталу банка”, — отмечается в сообщении.
В марте 2023 года Офис генпрокурора сообщал, что суд арестовал недвижимость Мегабанка стоимостью более 360 млн грн, незаконно выведенную из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Однако теперь в офисе генпрокура уточнили, что уже в июне 2023 года арест с этой недвижимости сняли. По данным следствия, для этого подозреваемые использовали поддельные штамп и сообщения в банк. После этого они заключили кажущиеся договоры купли-продажи имущества финучреждения стоимостью 361 млн грн.
“Эта схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной собственнику банка, а также двум иностранным компаниям, в отношении которых решением СНБО применены санкции, поскольку они связаны с российским букмекером”, — отмечается в сообщении.
В Офисе генпрокурора не уточняют, о каких компаниях идет речь, уточнив, что с одной из них Министерство юстиции через суд взыскало в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд грн. Вероятно, речь идет о компании Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet, у которой Высший антикоррупционный суд в конце мая конфисковал гособлигации и средства на общую сумму почти 2 млрд грн.
Напомним, 2 июня 2022 года Нацбанк принял решение отнести “Мегабанк” в категорию неплатежеспособных, а 21 июля того же года решил ликвидировать банк.
“Мегабанк” (ранее — банк “Господин”) основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава “Турбоатома” (сейчас — АО “Укрэнергомашины”) Виктор Субботин (прямое и опосредованное участие 60,89% уставного капитала), Европейский банк реконструкции и развития — 15%; KfW — 15%, Международная финансовая корпорация (IFC) — 6,02%.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:00 15 февраля
12:30 15 февраля
12:00 15 февраля
11:30 15 февраля
11:00 15 февраля
10:30 15 февраля
10:00 15 февраля
08:30 15 февраля
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[23:14 14 февраля]
[11:44 14 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.