Генпрокуратура обнаружила сговор между Константином Жеваго и Валерией Гонтаревой

В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000001693 от 24.05.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”), пишет Finbalance.

Как отмечается в судебных материалах, правление НБУ постановлениями №101/БТ от 12.02.15 и №367/БТ от 10.06.15 решило предоставить для банка “Финансы и кредит” стабилизационные кредиты на 1,45 млрд грн для поддержания ликвидности банка. 

“Вместе с тем, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ОАО “Банк “Финансы и Кредит” путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами НБУ в период действия постановления НБУ № 34/БТ от 19.01.2015 “Об отнесении ПАО “Банк “Финансы и Кредит” к категории проблемных” и №463/БТ от 16.07.15 “О продлении срока отнесения ПАО “Банк “Финансы и Кредит” к категории проблемных”, несмотря на указанные запреты, в период с 15.06.15 к 16.08.15 совершили растрату средств ОАО “Банк “Финансы и Кредит” путем выдачи кредитов связанным с банком лицам: а именно ОАО “ВТФ КрАЗ”, ОАО “АвтоКрАЗ” и ЧАО “Росава”, на общую сумму 970 300 425,33 грн., что является особо крупным размером.

В дальнейшем, Правление Национального банка Украины постановлением №612 от 17.09.15 признало АО “Банк “Финансы и Кредит” неплатежеспособным, а исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) принял решение № 171 от 17.09.15 и ввела процедуру временной администрации АО “Банк “Финансы и Кредит” и назначила уполномоченное лицо Фонда на временную администрацию”, — констатируется в постановлении суда.

В документе среди прочего обращается внимание, что на основании постановления правления НБУ №531/БТ от 28.08.2014 “Об установлении особого режима контроля за деятельностью ОАО “Банк “Финансы и Кредит”, путем назначения куратора ”из числа работников НБУ в банк “Финансы и кредит” был назначен куратора.

“Деятельность куратора в 2015 году регламентировалась пунктом 4.9 главы 4 раздела 1 Положения №346 в редакции от 17.01.2015 года. В соответствии со своими должностными инструкциями кураторы ПАО “Банк “Финансы и Кредит”, ежедневно отчитывались в НБУ о деятельности АО “Банк “Финансы и Кредит”, в частности о соблюдении банком установленных ограничений определенных постановлениями НБУ”, — отмечается в судебных материалах.

14 июля Печерский райсуд. Киев в рамках указанного уголовного производства удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил их право на временный доступ и изъятия копий документов, находящихся во владении НБУ, в том числе:

- протоколов заседаний правления НБУ о предоставлении стабкредита для “Финансы и кредит”, об отнесении банка к проблемным, о принятии постановления №532/БТ от 17.01.2015 “О признании деятельности публичного акционерного общества“ Банк “Финансы и кредит”, такой что соответствует законодательству”;

- всех ежедневных отчетов кураторов банка за период с 28.08.2014 по день завершения их деятельности в банке; должностных инструкций кураторов банка;

- личных дел 11 работников НБУ.

Напомним, Генпрокуратура в рамках уголовного производства №42016000000001118 интересовалась не только сомнительным списанием 54 млн долларов банка “Финансы и кредит” с корсчета Meinl Bank AG (Австрия), но и 59 млн долларов - с корсчета в Bank Frick & Co.AG (Лихтенштейн). По данным следователей, списание произошло примерно через две недели после признания “ФИК” несостоятельным (17 сентября 2015). Согласно судебным материалам, эти средства были предоставлены банком в качестве обеспечения под кредиты, выданные упомянутыми иностранными банками для Nasterno Comercial Limited, конечным бенефициаром которой, по данным следствия, был “бывший помощник конечного владельца ”Финансы и кредит“.

В конце октября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ, Нацполиция и СБУ разоблачили служебных лиц “ФиК”, которые с помощью нерезидентов, в том числе оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины — экс-помощник нардепа, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.

В постановлении Печерского райсуда Киева от 27 октября 2016 по уголовного производства №12015100010000279 по подозрению экс-председателя правления “ФиК” В.Хлывнюка (по разным данным, находится за границей) в присвоении средств финучреждения упоминается о его возможном сговоре с помощником народного депутата Украина — бенефициарного владельца банка “Финансы и кредит” Константина Жеваго.

В материалах уголовного производства НАБУ №52016000000000119 о растрате рядом банков (в том числе “ФиК”) 12 млрд грн рефинансирования НБУ указывается на осведомленность должностных лиц НБУ в применении схемы противоправного вывода средств с банковского учреждения с использованием корреспондентских счетов в Meinl Bank AG.

Зато в Нацбанке констатировали, что размещение средств украинскими банками на корсчетах в Meinl Bank, Bank Frick & Co.AG и им подобным банкам практиковалось до 2014 года.

“Новое руководство Национального банка в середине 2014 выявило эту проблему и разработало ряд мер с целью усиления системы контроля за банковскими операциями за рубежом. В частности, НБУ:

- усовершенствовал внутренние нормативные документы. В частности, обязал украинские банки, которые имеют остатки на счете зарубежного банка без инвестиционного рейтинга, под эти активы сформировать 100-процентные резервы. Таким образом, банкам стало невыгодно выводить средства за границу, чтобы потом кредитовать связанных лиц;

- ввел еженедельный мониторинг остатков украинских банков на иностранных корсчетах;

- установил график возврата средств с таких счетов ”, — отметили в Нацбанке

Пресс-служба НБУ сообщала, что банк “Финансы и Кредит” не выполнял график возврата средств с корсчета Meinl Bank и Bank Frick & Co.AG.

“Размещение средств банком” Финансы и кредит “на корсчетах в упомянутых банках произошло в 2012-2013 гг.

Согласно постановлению НБУ №101/БТ (с изменениями), Программы финансового оздоровления банка, а также предоставленных Жеваго гарантийных обязательств было установлено график возврата средств с корсчета в этих банках со сроком полного выполнения до 31.12.2015, что по факту не выполнялся.

Возвратом размещенных за рубежом средств неплатежеспособных банков на сегодня занимается Фонд гарантирования вкладов в активном сотрудничестве с правоохранительными органами”, — констатировали в Нацбанке.