ФГВФЛ подозревает налоговиков и госрегистратора в афере с долгом Дельта-банка в интересах партнера Пинчука

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подозревает районную государственную налоговую инспекцию Киева и государственного регистратора в содействии заемщику ликвидируемого Дельта Банка (Киев) избежать выполнения обязательств на 3,6 млрд грн, сообщается на веб-сайте ФГВФЛ.

“Заемщик АО “Дельта Банк” ООО Днипрометалсервисгруп” пытается избежать выполнения своих обязательств без удовлетворения требований АО “Дельта Банка” как кредитора. В этом случае речь идет о 3,64 млрд грн: воплощению схемы уклонения от выполнения своих обязательств перед банком-кредитором могут способствовать действия районной ГНИ столицы и госрегистратора”, — указывается в сообщении.

По данным ФГВФЛ, заемщик стремится избежать выполнения своих обязательств путем прекращения юридического лица.

Согласно сообщению Фонда, государственным регистратором 11 февраля 2016 года в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины внесена запись о прекращении деятельности ООО “Днипрометалсервисгруп”: запись внесена на основании постановления Окружного административного суда Киева от 31 августа 2015 года.

“Дело было рассмотрено без участия и даже уведомления банка: постановление суда обжаловало. Впрочем, апелляцию оставили без удовлетворения. При этом в судебном заседании принял участие представитель ГНИ в Подольском районе ГУ ГФС Киева, зная, что ООО “Днипрометалсервисгруп” не вернуло средства государству в лице Национального банка Украины, возразил против апелляционной жалобы”, — указывается в сообщении.

По данным ФГВФЛ, в настоящее время ликвидатор банка требует в судебном порядке признать незаконной и отменить запись о прекращении деятельности “Днипрометалсервисгруп”: очередное судебное заседание по этому делу состоится 24 мая в Окружном административном суде Киева.

Помимо того, по данным ФГВФЛ, действия госрегистратора по записи о прекращении деятельности “Днипрометалсервисгруп” на сегодняшний день расследуются полицией.

Нацбанк Украины решил ликвидировать Дельта Банк 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами банка к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Вкладчики Дельта Банка получили за период временной администрации и ликвидации кредитно-финансового учреждения 15,468 млрд грн в рамках системы гарантирования вкладов.

Одним из крупнейших бенефициаров ООО “Днипрометалсервисгруп” являлся Сергей Ганзелинский, владевший 49,5% общества через ООО “Эколин”. ООО “Фирма Энергетические технологии” владела еще 49,5% ООО “Днипрометалсервисгруп”.

Помимо того, миноритарным собственником ООО “Днипрометалсервисгруп” являлся Александр Дементиенко (бывший младший партнер Виктора Пинчука по корпорации “Интерпайп”), который на паритетных началах с С.Ганзелинским владеет 1% общества через ООО НПО “Экотех”.