ПАРТНЁРЫ
Европейский союз усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, Европейская комиссия работает над законодательными предложениями, которые дадут европейским банковым регуляторам больше возможностей и ресурсов для расследования незаконного финансирования.
Также ЕК планирует дать возможность недавно созданной Европейской прокуратуре (EPPO) полномочия начинать расследования финансирования терроризма против всех членов ЕС с 2025 года.
Евросоюз усиливает борьбу с отмыванием денег на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал датского кредитора Danske Bank прошло до $30 миллиардов российских и бывших советских денег.
Голландский банк ING также был вынужден выплатить 775 млн евро штрафам за неудачи в применении правил борьбы с отмыванием денег в начале этого месяца.
Что скажете, Аноним?
19:25 06 февраля
19:00 06 февраля
18:50 06 февраля
18:40 06 февраля
17:30 06 февраля
17:20 06 февраля
17:10 06 февраля
16:20 06 февраля
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[18:51 06 февраля]
[13:46 06 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
