ЕС включит Россию в “серый список” за слабый контроль над отмыванием денег

Еврокомиссия рассматривает возможность включения России в свой “серый список” стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Это решение активно поддерживается большинством депутатов Европарламента, но пока официально не принято, пишет Financial Times. Включение в список влечет репутационный ущерб и удорожание сделок, поскольку финансовые организации обязаны дополнительно проверять лиц и компании из стран списка.

В октябре 2024 года включение России в “черный” и “серый” списки обсуждала Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF), но решение не было принято. ЕС ведет собственный список, однако при его формировании ориентируется на рекомендации FATF.

ЕС уже подготовил черновик обновленного списка: планируется добавить туда Алжир, Анголу, Кению, Ливан и другие страны, а также исключить ОАЭ и Гибралтар, которых ранее убрала из своего списка FATF. Публикация документа ожидалась на этой неделе, однако комиссия в последний момент отменила принятие списка и планирует рассмотреть его в начале следующей недели.