В Донецкой области разоблачены руководители предприятия, которые сбывали уголь, добытый из несанкционированных мест — так называемых “копанок”. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области, передает УНИАН.
Согласно сообщению, работниками налоговой милиции разоблачен очередной факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Налоговики установили, что руководители одного из предприятий, видом деятельности которого являлась оптовая торговля угольной продукцией, реализовывали, кроме легально добытой продукции, уголь, который был добыт из несанкционированных мест — так называемых “копанок”.
Кроме того, в ходе проверки деятельности этого предприятия оказалось, что для осуществления незаконных бестоварных операций по снабжению угля были задействованы должностные лица других предприятий области, т.е. контрагенты.
Во время оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу налоговики установили круг причастных к злоупотреблениям лиц, а также места добычи и хранение нелегально добытого угля. Установлено несколько офисов, в которых с использованием реквизитов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности оформлялась фиктивная документация для незаконного приобретения угольной продукции. Оперативные работники разоблачили достаточно законспирированные способы передачи указанной документации и сложные схемы расчетных операций по противоправному переведению денежных средств из безналичной формы в денежную наличность.
В целом руководители предприятия, которые привлечены к уголовной ответственности, уклонились от уплаты налогов на сумму больше чем 1 млн. грн. По результатам проведения обысков складских помещений и угольных площадок наложены аресты на 1,3 тыс. тонн угля, который добыт из мест несанкционированной добычи.
Следствие по уголовному делу закончено, сейчас оно направлено в суд.
Что скажете, Аноним?
09:00 29 марта
08:50 29 марта
08:35 29 марта
08:00 29 марта
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[14:10 14 января]
[08:00 29 марта]
Україна зобов'язується прибрати банківську таємницю в обмін на багатомільярдну допомогу.
[07:20 29 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.