БЭБ завершило расследование против беглой владелицы iBox Bank Алены Дрегер-Шевцовой и ее пособниц Цыганок и Нестеровской

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершили специальное досудебное расследование в отношении совладелицы “Айбокс банка” (iBox Bank) Алены Шевцовой и ее пособниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской, подозреваемых в отмывании 5 млрд грн для нелегальных казино.

Подозреваемых вызвали для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с его материалами, сообщает прессслужба БЭБ.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием “мискодинга”. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в “Айбокс банке”.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

“Такая схема позволила “отмыть” около 5 млрд грн для нелегальных казино”, — отмечают в БЭБ.

В ходе досудебного расследования о подозрении сообщили ряду чиновников банка. В то же время материалы расследования в отношении организатора схемы — Алены Шевцовой и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса:

•  ст. 203-2 “Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей”;
•  ст. 209 “Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем”.

Как сообщалось, в марте 2023 года правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО “Айбокс Банк” и его ликвидации из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Среди прочего банк ненадлежащим образом исполнял обязанности по проверке клиентов, осуществлявших деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру. По данным БЭБ, таким образом, банк способствовал игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов на 400 млн грн.

Акционерами “Айбокс-Банка” были Владимир Дробот, которому принадлежало 73,92% акций, и Алена Шевцова, владевшая 24,98% акций.

По данным СБУ, руководители банка помогли подпольным онлайн-казино “отмыть” около 5 млрд грн. В июле 2023 года СБУ сообщило о подозрении Шевцовой и двум топ-менеджерам банка, но его владелица успела бежать за границу. По данным на сайте МВД, Алена Швецова исчезла еще 8 марта 2023 года и скрывается от правоохранительных органов.

Ранее первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявлял о причастности “Айбокс Банка” и “Укргазбанка” к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.

На следующий же день после этого заявления глава “Укргазбанка” Андрей Кравец написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию якобы из-за ухудшения состояния здоровья, а Нацбанк оштрафовал государственный “Укргазбанк” на 64,62 миллиона.