БЭБ выявил ещё четыре компании-нелегальных экспортера полезных ископаемых в РФ

Детективы Бюро экономической безопасности арестовали корпоративные права четырех предприятий — недропользователей, которые наживались в Украине с помощью ряда противоправных схем, а свою продукцию — полезные ископаемые — отправляли в Россию.

Как пишет Економічна правда, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 13 млн грн.

Упомянутые предприятия имели специальные разрешения на пользование недрами и добывали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей. Также они торговали строительными материалами по всей Украине.

В то же время владельцами этих компаний были подсанкционные лица и гражданин Российской Федерации.

Анализируя движение средств по банковским счетам компаний, сотрудники БЭБ установили, что в течение 2020-2021 годов было выведено в пользу бенефициара более 224 млн грн.

Добытые полезные ископаемые общегосударственного значения по заниженной стоимости продавались на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем перепродавали их предприятиям реального сектора экономики по рыночным ценам. Эта схема позволяла уклоняться от уплаты налогов.

В результате таких действий сумма рентной платы за пользование недрами была занижена более чем на 23 млн грн.

Также детективы БЭБ установили, что предприятия-недропользователи осуществили экспорт добытых полезных ископаемых в РФ общей стоимостью 62 млн грн.

Кроме того, в ходе досудебного расследования также установлено, что должностные лица упомянутых юридических лиц совершили ряд нарушений налогового законодательства, а именно занизили рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в период с 2018 по 2022 на более 8,7 млн грн и налога на прибыль на сумму 7 млн грн.