Антикоррупционное бюро рекомендует Кабмину проверить держателей государственных ценных бумаг

Антикоррупционное бюро рекомендует Кабинету министров проверить держателей государственных ценных бумаг и источники происхождения средств, за которые были приобретены бумаги. Как сообщил Капиталу источник в аппарате Кабмина, такое предложение содержалось в докладной записке, поступившей на имя премьер-министра Арсения Яценюка. Авторы документа указывают, что выпуск облигаций внутреннего государственного займа мог использоваться для легализации теневых средств, что могло нанести вред экономике.

Как следует из записки, больше всего вопросов в бюро возникло к казначейским долларовым обязательствам, срок погашения которых приходится на текущий год. “Основным способом маскировки подставных лиц среди добросовестных владельцев ОВГЗ было увеличение количества обычных держателей облигаций. […] Работников филиалов государственного “Ощадбанка” под угрозой увольнения заставляли покупать сертификаты казначейского обязательства по $ 500”, — сказано в сообщении.

Чтобы выявить недобросовестных инвесторов, чиновники предлагают провести на сайте НБУ и в отделениях государственных банков регистрацию владельцев облигаций, срок выплаты по которым наступает в 2014 г. Кроме стандартных данных, для уточнения списков держателей бумаг предлагается ввести обязательный опрос относительно обстоятельств, при которых они были куплены, а также подтверждение законного происхождения средств. Владельцев облигаций на крупные суммы будут дополнительно проверять на предмет их использования в качестве подставных лиц. Ссылаясь на данные Министерства финансов, в Антикоррупционном бюро отмечают, что по состоянию на 30 мая в обращении находились ОВГЗ на общую сумму 289,9 млдр грн. Из них в собственности НБУ — 177,2 млрд грн, банков — 86,4 млрд грн, других субъектов — 10,1 млрд грн, нерезидентов — 16,1 млрд грн. В зону риска попадают последние две группы, указывают в бюро.

Опрошенные аналитики оценивают рекомендацию бюро скептически. Как объяснил начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке ИК Concorde Capital Юрий Товстенко, депозитарием ОВГЗ является НБУ и он видит всех собственников. Также отдел финмониторинга торговца проверяет легальность средств на этапе заключения сделки. Кроме того, налоговая служба для проверки может запросить данные где угодно: и в НБУ, и у хранителя, и у торговца. “Поэтому я не вижу проблем и необходимости регистрации собственников ОВГЗ. Отследить конечных собственников казначейских облигаций (документарных, на предъявителя) намного сложнее, но механизм регистрации конечных держателей не понятен, исходя из сути этих бумаг”, — говорит Товстенко.

К тому же объемы КО по сравнению с ОВГЗ смешны. В 2012‑2013 гг Минфин выпустил их на общую сумму $ 200 млн (2,2 млрд грн из 289,9 млрд грн находящихся в обращении облигаций внутреннего госзайма). Первая серия предполагала доходность на уровне 9,2 % годовых, вторая — 8 %. Причем основной целью выпуска данных бумаг и был вывод из тени ресурсов граждан в экономику страны. По расчетам Минфина, на руках у населения в прошлом году находилось порядка $ 70 млрд. Параллельно правительство за счет продажи валютных казначейских обязательств населению намеревалось начать процесс дедолларизации. Собственно, и доходность по бумагам была рассчитана таким образом, чтобы привлечь часть валютных средств украинцев, предложив им конкурентную банковским валютным депозитам процентную ставку.

Изменение условий обращения бумаг, в том числе за счет раскрытия информации о собственниках и происхождении средств, может как минимум подорвать отношение граждан к государственным бумагам. Ведь в отличие от тех же ОВГЗ казначейские обязательства жители могли покупать напрямую. Ранее Минфин заявлял о планах выпустить в 2014 г. КО для населения на общую сумму около 2,6 млрд грн. Предполагалось выпустить две серии валютных казначейских обязательств по $ 100 млн каждая и две серии гривневых — по 500 млн грн.