Запорожский предприниматель под видом приобретения и реализации строительных материалов при участии представителей банковских структур незаконно конвертировал около 25 млн грн.
Как сообщили в Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области в четверг, для осуществления незаконной сделки в схеме конвертации злоумышленник использовал средства собственных предприятий — как зарегистрированных, так и с признаками фиктивных.
Установленные в ходе следствия факты стали весьма неожиданными даже для работников налоговой милиции: конвертатор числился руководителем 20, бухгалтером — 19 и учредителем семи предприятий — субъектов хозяйственной деятельности.
“На горячем” злоумышленник попался в одном из филиалов банка во время обналичивания средств. При задержании у него было изъято 98 тыс. грн.
В ходе осмотра офиса одного из принадлежащих ему предприятий были изъяты отчетные бухгалтерские и налоговые документы, 26 печатей разных субъектов предпринимательской деятельности, которые использовались в работе конвертационного центра, 4 ед. огнестрельного оружия и 200 тыс. грн наличными.
Кроме того, установлено 10 лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, в том числе несколько работников банковских структур.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении участников аферы, а также устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности, которые пользовались услугами конвертационного центра и могли быть причастными к экономическим злоупотреблениям.
Что скажете, Аноним?
13:45 19 апреля
13:15 19 апреля
12:40 19 апреля
12:20 19 апреля
12:15 19 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[11:55 19 апреля]
[08:20 19 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.