Напомним, 26 апреля курс акций Ferrexpo, основные активы которой находятся в Украине (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи), обвалился сразу на 28%. Произошло это после новости об отказе Deloitte LLP продолжать работу в качестве аудитора Ferrexpo из-за расследования деятельности благотворительной организации Blooming Land (“Квітучий край”), куда Ferrexpo ежегодно отправляла по 25 млн долларов, якобы на “реализацию программ корпоративной социальной ответственности”.

Помимо аудитора 26 апреля Ferrexpo потеряла двух независимых директоров Мэри Рейли и Берта Накэна. Они публично отказались баллотироваться на следующий срок в совет директоров на собрании акционеров 7 июня.

Перед этим, в конце января, британскую компанию Константина Жеваго покинул старший независимый член совета директоров Саймон Локетт. Буквально через неделю после отставки Локетта стало известно, что Ferrexpo проводит комплексную проверку использования средств на благотворительность в рамках своей программы КСO (тот самый “Квітучий край”). После этой новости акции компании на Лондонской фондовой бирже подешевели на 7%.

В результате, на сегодняшний день в Ferrexpo остался лишь один независимый директор Виталий Лисовенко.

Скандальности обвалу акций 26 апреля добавил тот факт, что 25 апреля финансовый директор Ferrexpo Крис Маве продал 150 тыс. акций компании по курсу 268,03 пенса за штуку, тогда как на следующий день их курс обвалился до 192,6 пенса.

Таким образом, к собранию 7 июня Ferrexpo подошла в весьма непрезентабельном виде. Аудитор ушел. Три из 4 независимых директоров покинули совет Ferrexpo. Да еще и финансовый директор бесстыдно занимается инсайдерской торговлей.

Однако, ключевой вопрос, который фактически стоит на повестке пятничного собрания акционеров Ferrexpo: было ли перечисление средств компании украинскому благотворительному фонду “Квітучий край” воровством со стороны гендиректора Ferrexpo и народного депутата Украины Константина Жеваго или же нет?

Именно здесь корень конфликта между топ-менеджментом британской компании и ее бывшим аудитором. Обе стороны согласны, что в фонде “Квітучий край” происходили махинации со средствами, которые перечислялись Ferrexpo на его программу корпоративной социальной ответственности.

Только в компании утверждают, что Константин Жеваго к этому не имеет отношения, а вот Deloitte LLP в этом явно не уверена.

На самом деле заявление компании от 23 апреля о том что “правление сформировало единодушное мнение, основанное на отсутствии четких доказательств обратного и недвусмысленных заявлениях гендиректора правлению в течение многих лет, что генеральный директор не имеет значительного влияния или контроля над Blooming Land” на поверку оказалось ложью, как минимум, в плане “единодушия правления”. Ведь три дня спустя два независимых директора — уже упомянутые Мэри Рейли и Берт Накэн — положили свои заявления на стол.

Что еще интереснее — оба директора входили в состав независимого комитета по расследованию (independent review committee) перечисления средств “Квітучему краю” и не понаслышке были знакомы с данной аферой. После ухода Рейли и Накэна работа комитета по расследованию была фактически парализована, поскольку там остались лишь глава правления Ferrexpo Стив Лукас и уже упоминавшийся Виталий Лисовенко.

Логично поинтересоваться, почему Deloitte LLP считает, что Константин Жеваго может иметь отношение к воровству средств из Ferrexpo через “Квітучий край”. Как показало наше исследование, тому есть масса как косвенных, так и прямых улик.

Начнем с косвенных. Самая главная — заведомый правовой нигилизм Константина Жеваго. С 1998 года он является бессменным народным депутатом Украины. При этом является бессменным лидером по количеству прогулов в Раде каждого созыва. Очевидно, что единственный смысл статуса нардепа для Константина Валентиновича заключается в депутатской неприкосновенности. Несмотря на непростые условия ведения бизнеса в нашей стране, далеко не каждый украинский олигарх готов вот так вот однозначно сигнализировать обществу: “Я виновен и боюсь наказания”.

Одновременно, Жеваго цинично игнорирует прямой конституционный запрет на работу по совместительству для народного депутата Украины, занимая пост гендиректора Ferrexpo. Даже тот факт, что свою официальную зарплату он отправляет на благотворительность, ситуацию не спасает, поскольку согласно отчету Ferrexpo компания оплачивает его персональные расходы на путешествия, проживание и даже — услуги налоговых консультантов. К тому же если выяснится, что Константин Валентинович причастен к воровству 25 млн долларов в год на благотворительности, перечисляемая на аналогичные цели его официальная зарплата в Ferrexpo в размере 240 тыс долларов — выглядит смехотворной.

Ситуация с перечислением денег “Квітучему краю” — уже не первый случай довольно волюнтаристского отношения гендиректора Ferrexpo к деньгам компании, в которой он хотя и контролирует более 50% акций, но все же не является единственным владельцем. Напомним, что в результате банкротства банка Константина Жеваго “Финансы и Кредит” в 2015 году Ferrexpo потеряла на депозитах в нем более 160 млн долларов.

Все это результат отсутствия в Ferrexpo нормального корпоративного управления, более-менее автономного от мажоритарного акционера. Для того, чтобы проиллюстрировать данный факт вернемся к единственному оставшемуся у британской компании независимому директору Виталию Лисовенко. Проблема здесь вовсе не в том, что он выходец из советской партэлиты — его отец Виктор был членом политбюро ЦК КПУ. Все проще.

Имея впечатляющий послужной список работы на госслужбе, в котором нет перерыва на частный бизнес и всего лишь пара лет работы в международной финансовой организации (вице-президент Черноморского банка торговли и развития), его декларация за 2016-ый (как раз в самом конце этого года он начал работать в Ferrexpo) представляет собой буквально россыпь земельных участков под Киевом, банковских вкладов, недостроенных домов и “вишенка на торте” — 5,5 млн гривен кэшем.

Очевидно, что перед нами типичный украинский коррумпированный чиновник закончивший свою госкарьеру в статусе заместителя министра финансов. Где познакомился с таким же замминистра (на тот момент) Оксаной Маркаровой и ее супругом Даниилом Волынцом. Последний является официальным собственником “Аккордбанка”, куда после банкротства “Финансы и Кредита” Жеваго перевел часть своих специалистов и заодно счета своих структур. Кстати, в том же самом “Аккордбанке” держат свои счета “Квітучий край” и его субфонды.

Уже сама декларация Виталия Лисовенко ставит под сомнение его способность быть независимым от кого-либо, кроме украинского государства. Неудивительно, что после скандала с “Квітучим краем” он оказался единственным независимым директором, не подавшим в отставку.

Ну и самое главное косвенное доказательство, говорящее о связи Жеваго с благотворительным фондом в Кременчуге заключается в банальном здравом смысле. Очевидно, что кому попало не доверили бы распоряжаться ежегодно 25 млн долларов на три общенациональные программы КСО (о которых впрочем никто не слышал). Ведь это в 10 раз больше чем, например, выделяется на второе направление благотворительности Ferrexpo — на социальные программы в радиусе 50 километров от основного производственного актива компании — Полтавского ГОКа.

Теперь от косвенных признаков связи гендиректора Ferrexpo и народного депутата Украины Жеваго и фонда “Квітучий край” перейдем к прямым доказательствам. В феврале мы уже писали, что простой поиск в интернете показывает массу публикаций 2014-2015 годов в региональных СМИ, в которых фонд прямо привязан к Константину Валентиновичу. При этом в украинской прессе нет информации о масштабной программе КСО Ferrexpo, осуществляемой через “Квітучий край”. Хотя по объемам вложения в них британская компания однозначно входит в первую пятерку филантропов Украины.

Однако оставим прессу в покое и внимательно вглядимся в персону Игоря Витальевича Темченко, который согласно госреестрам является основателем и директором благотворительного фонда “Квітучий край”. Он же является учредителем трех субфондов (по количеству программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo), куда перечислялись средства на общенациональную борьбу с сахарным диабетом, проблемами со зрением, и наконец — с отсутствием в Украине достойной старости:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “УКРАЇНА — ЗДОРОВА КРАЇНА”   

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗДОРОВИЙ ЗІР”

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ”   

Уже тот факт, что “Квітучий край” зарегистрирован Игорем Темченко в Кременчуге Полтавской области, а три субфонда — не только в другом городе, но даже в другой области (в Вышгороде Киевской области), наводит на мысль, что перед нами конструкция потенциальной финансовой аферы. Ведь при одном-единственном учредителе такая схема нужна для этих 4 структур лишь для того чтобы легче водить за нос разнообразные контролирующие органы. 

И действительно правоохранительные органы сейчас расследуют факт отмывания денег через “Квітучий край”. Справедливости ради, руководство Ferrexpo признает наличие проблем с украинским благотворительным фондом. Более того, как утверждает Стив Лукас, “за исключением небольшой переписки на ранней стадии аудиторской проверки, они замолчали”.

Однако это все-таки никак не объясняет как “Квітучий край” связан с Жеваго и связан ли вообще. Эту неблагодарную работу взял на себя Игорь Витальевич Темченко, который, как показывает банальный поиск в интернете, выполняет самые разнообразные функции на предприятиях украинского олигарха.

Например, 22 апреля 2019 года, уже перестав выходить на связь с Ferrexpo, Темченко выступает в качестве секретаря счетной комиссии на собрании акционеров ЧАО “Частные партнеры”. В мае 2008 года именно через эту компанию Жеваго приобрел 78,34 % акций ОАО “Южный радиозавод” (Желтые воды Днепропетровская область).

Пятью годами ранее Темченко был главой общего собрания акционеров на другом предприятии олигарха — “Каменец-Подольскагрегат”.  Перед этим, с 2008 года, Игорь Темченко был заместителем главы правления киевского завода “Агромаш”, который Жеваго за год до этого отобрал в упорной борьбе у конкурентов-рейдеров. Наконец, год назад Игорь Витальевич наряду с председателем правления Полтавского ГОКа Виктором Лотусом возглавлял список истцов, которые пытались оспорить и заблокировать действия Фонда гарантирования вкладов физических лиц и временной администрации банка-банкрота “Финансы и Кредит”.

Этот список “совпадений” можно продолжать до бесконечности, но уже очевидно, что Игорь Витальевич Темченко — один из юристов Константина Валентиновича Жеваго. И когда правление Ferrexpo во главе со Стивом Лукасом играет “в ничего не слышу, ничего не вижу”, то это просто персональный выбор корпоративных “мартышек” в Лондоне and nothing personal.

Можно не сомневаться, что при подобном уровне менеджмента махинации Жеваго в Ferrexpo не исчерпываются “Квітучим краем”. Мы, например, обратили внимание на десятки предприятий, которых нет в официальной декларации нардепа Жеваго, но зато в отчете Ferrexpo перечислены как связанные с Константином Валентиновичем лица: начиная от “Ужгородского турбогаза” и заканчивая — полтавским футбольным клубом “Ворскла”.

На спонсорство последнего, как выясняется из отчета 2018 года, Ferrexpo потратила 10,7 млн долларов. При том, что, например, в 2011 году эти затраты были гораздо скромнее — 6,5 млн долларов. Не исключено, что “Ворскла” — это еще один “Квитучий край”, через который Константин Валентинович годами бессовестно ворует деньги из британской компании.