Если собрать вместе накопившиеся за последние годы уголовные, гражданские и исполнительные производства, выясняется, что нынешние проблемы экс-олигарха давно вышли за пределы одного эпизода. Речь идет о двух отдельных уголовных делах вокруг банка “Финансы и кредит”, иске Фонда гарантирования вкладов почти на 46 млрд грн, взыскании долга перед НБУ, деле о $2,7 млн для руководства Верховного суда — и об арестах активов Ferrexpo, которые постепенно становятся обеспечением этих претензий.

Свежий информационный повод появился 16 сентября. OCCRP и Slidstvo.info получили ранее не публиковавшийся форензик-отчет украинского подразделения Crowe о фонде “Квітучий край” — Blooming Land, через который Ferrexpo в 2013—2018 годах финансировала благотворительные проекты. За этот период три украинских ГОКа группы перечислили фонду около $110 млн, причем основную часть денег дал Полтавский ГОК. Согласно отчету Crowe, приблизительно $74 млн из этой суммы не были использованы по заявленному назначению.

Деньги сначала попадали в три созданных фондом субфонда, затем — в две коммерческие компании, “Химреактив” и “Газтурботехнологии”, а от них расходились дальше по десяткам предприятий. OCCRP установил, что как минимум восемь из 43 конечных получателей в разные периоды принадлежали Жеваго или компаниям, в которых он имел долю. Еще около двух десятков Фонд гарантирования вкладов относит к подконтрольному ему корпоративному периметру. При этом назначения платежей зачастую вообще не напоминали благотворительность: покупка акций и векселей, возврат финансовой помощи, займы.

Особенно интересен 2015 год, когда “Финансы и кредит” уже испытывал острую нехватку ликвидности. По банковским данным, изученным OCCRP, шесть компаний из цепочки получателей денег Blooming Land вскоре после получения средств перечисляли аналогичные суммы самому банку Жеваго либо компаниям, которые затем платили банку. К середине февраля 2015 года через такие цепочки около $22 млн пошли на приобретение акций дополнительной эмиссии “Финансов и кредита”.

Еще показательнее операция июля 2015 года. Три субфонда Blooming Land за один день перечислили компаниям около $26 млн в гривневом эквиваленте якобы за благотворительные услуги. Деньги затем попали в “ФК Факторинг”, которая в тот же день перечислила около $19 млн банку “Финансы и кредит” — в погашение коммерческого кредита 2010 года. “ФК Факторинг” была частично связана со страховой компанией “Омега”, которую сама Ferrexpo в тот период относила к структурам под общим контролем Жеваго. Через несколько месяцев банк был признан неплатежеспособным.

Это существенно расширяет старый скандал. Еще Deloitte при аудите Ferrexpo не смог подтвердить благотворительное использование $33,5 млн и в 2019 году ушел с позиции аудитора компании после разногласий относительно расследования истории Blooming Land. Созданная Ferrexpo независимая комиссия впоследствии признала, что не смогла установить окончательную судьбу всех денег, хотя не нашла доказательств причастности директоров и менеджмента Ferrexpo к возможному присвоению средств.

Теперь история приобрела еще одно измерение. Государственное бюро расследований сообщило OCCRP, что ведет досудебное расследование возможного присвоения средств Blooming Land, хотя деталей производства пока не раскрывает. При этом сам отчет Crowe не утверждает, что Жеваго распоряжался деньгами фонда, а OCCRP отдельно отмечает, что не обнаружил доказательств того, что он лично давал указания совершать конкретные платежи. Адвокаты бизнесмена заявили, что он не имел отношения к управлению фондом и отвергли выводы о выводе денег в связанные с ним структуры.

Однако Blooming Land — лишь новый слой гораздо более старой банковской истории. После краха “Финансов и кредита” в 2015 году следствие выделило несколько самостоятельных эпизодов. Самый крупный из них — дело о предполагаемом выводе из банка $113 млн. По версии ГБР, деньги размещались на корреспондентских счетах иностранных банков и использовались как обеспечение кредитов для офшорной компании, подконтрольной Жеваго. После невыполнения кредитных обязательств средства списывались со счетов украинского банка. Жеваго и ряд банковских менеджеров получили подозрения по статьям о растрате и легализации преступных доходов.

В рамках именно этого производства украинским правоохранителям удалось добиться замораживания в Швейцарии более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициаром которых ГБР называет Жеваго. ГБР и АРМА несколько лет пытаются вернуть эти средства в Украину. Кроме того, были арестованы корпоративные права, недвижимость и другие активы связанных структур.

Попытка доставить самого Жеваго в Украину пока успехом не закончилась. Его задержали во французском Куршевеле в декабре 2022 года, однако суд в Шамбери отказал Украине в экстрадиции, а в ноябре 2023 года французская высшая судебная инстанция оставила этот отказ в силе.

Отказ Франции, однако, не остановил украинское производство. 28 апреля 2026 года Печерский райсуд Киева разрешил ГБР вести по делу о $113 млн специальное досудебное расследование заочно. Таким образом, дело теперь можно двигать к суду без физического присутствия Жеваго в Украине.

Параллельно существует второе банковское уголовное производство, которое иногда ошибочно смешивают с делом на $113 млн. Здесь речь идет о 519 млн грн.

По версии ГБР, еще в 2007—2010 годах Жеваго организовал группу из руководителей “Финансов и кредита”, через которую подконтрольная бизнесмену компания получала кредиты без достаточного обеспечения, после чего деньги переводились иностранным компаниям. Следствие оценивает непосредственно выведенную и легализованную сумму в 519 млн грн, а совокупные потери банка от кредитования этой компании — примерно в 1,4 млрд грн. Само ГБР прямо подчеркивает, что это другой эпизод, отдельный от дела о $113 млн.

Именно по этому производству украинские следователи получили возможность провести процессуальные действия непосредственно во Франции. 19 марта 2026 года в Париже французские органы при участии прокуроров Офиса генпрокурора и следователей ГБР вручили Жеваго подозрение и допросили его в статусе подозреваемого. Жеваго заявил о необоснованности обвинений и политическом характере преследования.

Но уголовными делами претензии государства к бывшему владельцу банка не ограничиваются. Фонд гарантирования вкладов требует от Жеваго возмещения почти 46 млрд грн убытков банка и его кредиторов. По версии Фонда, банк систематически кредитовал связанные с владельцем компании, после чего деньги уходили в том числе иностранным структурам; ФГВФО заявлял, что только через определенные схемы было выведено свыше $223 млн и €18 млн. Иск был подан в начале 2023 года.

Для обеспечения этого иска суд наложил арест в том числе на корпоративные права в Полтавском, Еристовском и Белановском ГОКах. Сам Ferrexpo оспаривает такую конструкцию, утверждая, что корпоративные права принадлежат Ferrexpo AG, а не лично Жеваго. Основное дело о 46 млрд грн пока фактически уперлось в судебную экономическую экспертизу: Ferrexpo сообщала, что процесс приостановлен до получения ее результатов. При этом 31 июля 2026 года Верховный суд отклонил кассационные жалобы на арест 50,3% корпоративных прав трех горнодобывающих предприятий.

Есть и еще один самостоятельный долг — перед Национальным банком. В 2015 году Жеваго лично поручился за возврат части рефинансирования “Финансов и кредита”. Украинские суды окончательно постановили взыскать с него 1,539 млрд грн, однако решение полностью исполнено не было.

Поэтому НБУ перенес взыскание за границу. В июле 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса по заявлению Национального банка заморозил часть активов Жеваго до решения вопроса о признании и исполнении украинского судебного решения в Великобритании.

Все эти банковские процессы постепенно начали угрожать главному сохранившемуся бизнес-активу Жеваго — Ferrexpo. Государственные исполнители арестовывали доли в украинских ГОКах, исходя из позиции, что они фактически относятся к собственности бизнесмена. Ferrexpo эту позицию последовательно оспаривает. В свежем проспекте компании от сентября 2026 года прямо говорится, что некоторые аресты уже находятся на стадии исполнительного производства и теоретически могут закончиться продажей корпоративных прав.

Но самым опасным лично для Жеваго сейчас выглядит уже не банковское, а коррупционное дело. НАБУ и САП обвиняют бизнесмена в предоставлении $2,7 млн неправомерной выгоды тогдашнему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву и другим судьям. Цена вопроса была огромной: спор за 40,19% акций Полтавского ГОКа.

По версии следствия, в марте—апреле 2023 года Жеваго через посредника передал $2,7 млн адвокату, который должен был обеспечить необходимое решение Большой палаты Верховного суда. 19 апреля 2023 года Верховный суд действительно вынес решение в пользу стороны, связанной с Ferrexpo. В мае Князев был задержан при получении очередного транша денег.

В июне 2026 года ситуация для Жеваго стала существенно серьезнее. 16 июня НАБУ и САП передали обвинительный акт непосредственно против него в Высший антикоррупционный суд. То есть это производство уже прошло стадию расследования и перешло к рассмотрению обвинения по существу.

Еще раньше Апелляционная палата ВАКС разрешила специальное расследование в отношении находящегося за границей бизнесмена. Сам Жеваго объявлен в международный розыск и находится под заочным арестом в рамках этого производства.

А главное — изменилось положение другой стороны предполагаемой сделки. 8 июня 2026 года ВАКС утвердил соглашение Князева со следствием: бывший глава Верховного суда признал вину, получил пять лет лишения свободы с конфискацией части имущества и обязался давать изобличающие показания относительно других участников схемы.

В мае 2026 года подозрения по тому же коррупционному эпизоду получили еще несколько действующих и бывших судей Верховного суда. Таким образом, дело, начинавшееся в 2023 году с задержания Князева, к 2026-му превратилось в большое производство о предполагаемой покупке решения высшей судебной инстанции, где Жеваго уже не просто упоминаемый бенефициар решения, а отдельный обвиняемый.

И последствия этого дела уже вышли за пределы Украины. В феврале 2026 года прокуратура Швейцарии по запросу о правовой помощи от НАБУ временно запретила Ferrexpo AG выпускать новые акции и регистрировать передачу существующих акций. В запросе украинской стороны эти меры прямо связывались с расследованием предполагаемой передачи Жеваго денег за решение Верховного суда. Ferrexpo обжаловала ограничения в Федеральном уголовном суде Швейцарии.

К этому добавились украинские санкции. 12 февраля 2025 года СНБО ввел против Жеваго бессрочные ограничения, включая блокирование активов, запрет ряда операций и выплат, связанных с корпоративными правами.

Формально санкции применены к самому Жеваго, а не к Ferrexpo. На практике компания утверждает, что последствия стали для нее чрезвычайно тяжелыми. Украинские налоговые органы с марта 2025 года перестали выплачивать ее предприятиям возмещение НДС именно из-за связи с санкционированным акционером. По состоянию на начало августа 2026 года Ferrexpo сообщала, что налоговые органы отказали в возврате $84,3 млн, сославшись на санкции против Жеваго.

При этом важно не смешивать собственные дела Жеваго со всеми процессами против Ferrexpo. У Полтавского ГОКа есть отдельные налоговые, экологические и уголовные производства, претензия государства на 157 млрд грн, спор о роялти и трансфертном ценообразовании, а с февраля 2026 года предприятие находится еще и в процедуре банкротства по спорным поручительствам на 4,727 млрд грн. Эти процессы серьезно увеличивают давление на бизнес-империю, но юридически далеко не каждый из них является “делом Жеваго”. Например, Ferrexpo продолжает отдельно обжаловать открытие банкротства Полтавского ГОКа в Верховном суде.

В результате к осени 2026 года вокруг Жеваго сложилась довольно необычная конструкция. В одном банковском уголовном производстве фигурируют $113 млн, во втором — 519 млн грн; отдельно Фонд гарантирования требует 46 млрд грн, НБУ взыскивает 1,539 млрд грн, а в ВАКС уже находится обвинение по делу о предполагаемой взятке $2,7 млн Верховному суду. Одновременно свежее расследование Blooming Land подняло вопрос о судьбе еще $74 млн благотворительных средств Ferrexpo, часть которых, судя по изученным OCCRP банковским транзакциям, могла в итоге попасть в испытывавший проблемы банк самого Жеваго.

Именно последний сюжет делает нынешнюю картину особенно интересной. До сих пор скандал с благотворительностью Ferrexpo, банкротство “Финансов и кредита” и коррупционное дело Верховного суда воспринимались как три разные истории. Теперь между ними все отчетливее проступает общий корпоративный контур: одни и те же связанные компании, один и тот же банк, корпоративные права ГОКов и попытки государства обратить взыскание именно на те активы, которые составляют основу Ferrexpo.