В Одессе накрыли два крупных конвертационных центра

Сотрудники государственной налоговой администрации (ГНА) пресекли в Одессе деятельность два крупных конвертационных центров.

Как сообщили вчера, 27 сентября, в пресс-службе Государственной налоговой администрации Одесской области, в первом центре работники ведомства изъяли печати, бухгалтерскую и налоговую документацию 6 предприятий различных форм собственности. Организаторы подпольного бизнеса успели вывести в теневой оборот 30 млн. грн. (около 6 млн. долл.). Через счета второго центра за год прошло порядка 20 млн. грн. (примерно 4 млн. долл.).

Во время обыска в офисе, располагавшемся в квартире, были изъяты полные пакеты документов и печати 7 частных предприятий, зарегистрированных в Одесском регионе, а также пакеты документов 5 зарубежных компаний. Кроме того, пресечена попытка незаконного возмещения 2 млн. 213 тыс. грн. (около 440 тыс. долл.) налога на добавленную стоимость (НДС). В ходе проверки ООО, торгующего металлом, было установлено, что должностные лица фирмы неправомерно включили в состав налогового кредита сумму НДС, не подтвердив ее налоговыми накладными.