В январе-октябре в Донецкой области возбуждены 22 уголовных дела по отмыванию денег

В Донецкой обл. за 10 месяцев 2007 г. возбуждено 22 уголовных дела по отмыванию денег на сумму почти в 79 млн грн, по данным отдела общественных связей Государственной налоговой администрации в Донецкой обл.

Из этого числа два уголовных дела на сумму свыше 10 млн грн; три уголовных дела с суммами легализации свыше 4 млн грн каждая (из них по двум возмещено 100% убытков — 8,4 млн грн); 15 уголовных дел возбуждено по результатам деятельности, впоследствии прекращенной, организованных преступных групп и конвертационных центров. Изъяты средства, товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму 43,5 млн грн. Прекращена деятельность 7 конвертационных центров. Заблокированы средства на сумму 750 тыс. грн. Изъято наличности на сумму 2,5 млн грн, 131 тыс. долл., 10 тыс. евро. Семь лиц, причастных к деятельности конвертационных центров, арестованы по ст.155 УПК Украины, 12 лиц — по ст.115 УПК Украины. Обнаружено 42 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности, у 18 из которых учредительные документы признаны недействительными.