Rambler's Top100
НОВОСТЬ

За полтора года в Украине отмыто 113 млрд. гривен

[17:31 28 марта 2007 года ]

Государственный комитет финансового мониторинга Украины собрал информацию, согласно которой в Украине за последние полтора года отмыто 113 млрд. гривен, полученных преступным путем. Об этом сообщил заместитель главы Госкомфинмониторинга Валерий Кирсанов в Запорожье.

По его словам, сотрудниками ведомства финансового контроля направлено правоохранительным органам страны более 1690 материалов об отмывании грязных денег, возбуждены десятки уголовных дел.

“Предмет наших исследований — грязные деньги, — рассказал Валерий Кирсанов. — Основные схемы исследований касаются внешнеэкономической деятельности, в том числе псевдоэкспорт и псевдоимпорт, перевод капиталов за границу и так далее”.

Не так давно в Симферополе по материалам Госкомитета финансового мониторинга был осужден гражданин, который с помощью созданных им фиктивных фирм отмыл более 2,7 млрд. гривен, перечислив в бюджет всего 52 тыс. гривен.  

В Запорожской области сотрудниками Госкомфинмониторинга зафиксировано 26 случаев с признаками легализации преступных доходов, материалы о которых переданы правоохранителям.

В процессе рассмотрения одного из уголовных дел наложен арест на имущество стоимостью более 700 тыс. гривен. Всего же по этому делу проходит около 2 млн. гривен грязных денег.

По словам Валерия Кирсанова, специалистами Госкомитета подготовлен законопроект, который позволит законодательно усовершенствовать систему государственного контроля незаконных финансовых операций.

Планируется законодательно закрепить за Министерством юстиции, Министерством экономики и Министерством финансов функции контроля за тем, чтобы в подведомственных отраслях обязательно проводился финансовых мониторинг.

“Кроме того, необходимо отработать процедуру возвращения денег, полученных преступным путем, в государственный бюджет”, — заявил заместитель главы Госкомитета финансового мониторинга.

По словам Валерия Кирсанова, Госкомитет направил правоохранительным органам десять материалов по поводу финансовых операций некоторых структур, которые подозревались в финансировании террористических организаций, но эти подозрения не подтвердились.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.