Прокуратура Донецкой области Украины направила в суд уголовное дело по факту деятельности самого крупного “конвертационного центра”. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Согласно предоставленной информации, управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области в течение девяти месяцев вело досудебное следствие по факту деятельности “конвертационного центра”, который действовал более трех лет и был самым крупным в регионе за последние годы. В целом прекращена деятельность более 20 фиктивных предприятий, которые действовали на территории Донецкой и других областей, и через счета которых преступным путем переведено в наличные более 500 млн. грн. (100 млн. долларов). Полученные деньги преступники использовали для покупки недвижимости, автотранспорта и другого имущества.
С августа минувшего года и по настоящее время семь организаторов и членов преступной группы находятся под арестом. Также арест наложен на их банковские счета и имущество на общую сумму более четырех млн. грн. Заместителем прокурора Донецкой области утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу и на минувшей неделе оно направлено в суд. Прокуратурой области также заявлен иск по возмещению ущерба, нанесенного преступлениями.
Что скажете, Аноним?
09:10 25 апреля
09:00 25 апреля
08:50 25 апреля
08:30 25 апреля
08:20 25 апреля
08:10 25 апреля
08:00 25 апреля
07:50 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:35 25 апреля]
Для Вашингтона вихід із Нігеру — серйозний удар. І не лише репутаційний.
[07:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.