26 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и усилении их финансового мониторинга. Соответствующая информация внесена в карточке законопроекта № 9269-д на сайте Верховной Рады.
Главной новацией закона является то, что вместо трех лет после ухода с должности, топ-чиновники будут иметь фактически пожизненный статус РЕР.
Кроме отмены трехлетнего ограничения для статуса PEP, нормы закона предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности мер финмониторинга, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.
Так, согласно документу, через 12 месяцев после увольнения PEP с должности, банки и другие финучреждения должны пересмотреть его риск.
Вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций сообщать об этом банк.
Закон также обязывает субъектов первичного финансового мониторинга, в случае отказа РЕР в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений, предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причин.
При этом вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций уведомлять банк о его запросе о выполнении (прекращении выполнения) таких функций.
Закон устанавливает штраф для субъектов первичного финансового мониторинга в размере до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1,7 млн грн, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP: за злоупотребление с жестким финмониторингом в отношении PEP (присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций).
Что скажете, Аноним?
17:00 28 мая
16:45 28 мая
16:15 28 мая
15:45 28 мая
14:45 28 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:15 28 мая]
Кабмін готується підвищити податки для покриття бюджетного розриву. Які наслідки це матиме?
[09:50 28 мая]
Якісна професійна освіта має стати відповіддю на проблеми в економіці.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.