Венгрия закрыла дело в отношении инкассаторов Ощадбанка

Венгерские правоохранительные органы прекратили уголовное дело в отношении инкассаторов “Ощадбанка”, которые в марте перевозили из Австрии в Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Следствие не выявило преступного происхождения денег и драгоценных металлов. Об этом сообщил “Ощадбанк” со ссылкой на решение Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV).

Расследование началось 5 марта после того, как венгерские силовики остановили два бронированных автомобиля Ощадбанка и задержали семерых украинцев. Они перевозили из Австрии в Украину $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Венгерская сторона тогда заявила о подозрении в отмывании денег.

По данным “Ощадбанка”, следователи проверили таможенные декларации и документы на груз, маршруты автомобилей, изъятые электронные устройства, провели допросы и экспертизы, а также обращались за информацией к правоохранительным органам других европейских стран. Отдельные следственные поручения направлялись в Австрию и Польшу.

Расследование установило, что деньги и золото принадлежали Ощадбанку и были приобретены в рамках межбанковских операций с австрийским Raiffeisen Bank International AG. Доказательств того, что активы были получены в результате преступной деятельности, правоохранительные органы не обнаружили.