Великобритания оштрафовала Citibank за нарушение санкций против РФ

Великобритания наложила на Citibank штраф в размере 4,7 млн. фунтов стерлингов ($6,35 млн.) в рамках режима санкций против России, сообщает Reuters.

В заявлении Управления по вопросам применения финансовых санкций (OFSI) говорится, что ряд сбоев и ошибок в лондонском филиале американского банка привел к тому, что средства стали доступными лицам, находящимся под санкциями. Банк допустил многочисленные транзакции, нарушающие режим санкций, большинство из которых произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года, после того, как Великобритания и ее западные союзники ввели масштабные санкции против тысяч российских физических лиц, компаний и судов.

Банк добровольно сообщил о большинстве нарушений. Многие нарушения в лондонском филиале произошли сразу после введения санкций, что создало “значительную нагрузку на процессы обработки сообщений и расследования банка”, сообщил регулятор.

“OFSI не считает, что лондонский филиал намеревался нарушить санкции. Однако указанные выше ошибки и сбои в совокупности были существенными и значительными и произошли в широком спектре бизнес-направлений и систем внутри банка”, — говорится в сообщении.

Представитель Citi заявил, что банк поддерживает завершение дела и что он очень серьезно относится к соблюдению санкций.