Великобритания начала масштабные проверки криптовалютных переводов между Россией, ОАЭ и Китаем на фоне растущих опасений по поводу отмывания денег и обхода санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) призвало финансовые компании активнее делиться информацией с правоохранительными органами, чтобы повысить эффективность в выявлении нелегальных операций с криптоактивами. По оценке агентства, ежегодно в стране отмывается более $130 млрд, а доход преступных сетей достигает $15,6 млрд.
В партнерстве с Управлением финансового надзора (FCA) агентство призвало государственные и частные структуры к запуску совместных кампаний, направленных на повышение осведомленности о рисках, связанных с криптовалютами — прежде всего биткоином и эфиром. Ведомства сфокусированы на операциях, проходящих через юрисдикции с повышенным риском, включая Россию, Китай и Объединённые Арабские Эмираты. В ближайшее время планируется расширить обмен разведывательной информацией между компаниями, работающими в этих направлениях.
Что скажете, Аноним?
12:00 31 октября
10:30 31 октября
10:20 31 октября
10:10 31 октября
10:00 31 октября
09:50 31 октября
09:40 31 октября
[10:30 29 сентября]
Россия не смогла достичь своей главной цели — уничтожения украинской нации
[07:30 27 сентября]
[13:50 22 сентября]
[22:59 30 октября]
[12:00 27 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.