В списке собственников офшоров нашли уроженцев Донбасса

В опубликованной организацией журналистов-расследователей ICIJ базе данных о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, есть и представители Донбасса. Их обнаружил “ОстроВ”, анализируя информацию о десятках тысяч офшорных компаний.

В частности, в базе данных “засветились” жители Донецкой области:

Наталья Бордюг и Ростислав Федорченко, которые, по данным ICIJ, владеют офшорной компанией Lunar Holdings Group Limited;

Грачик Хачатрян и Анаит Хачатрян, владельцы Iron & Steel Ltd.

Денис Кобзев, владеющий Pailow Enterprises, Ltd. Последняя упоминается в скандале 2008 года, связанном с отмыванием денег вице-президентом российского банка ВТБ Константином Кожевниковым.

Виктор Басюк и Елена Папшева из Мариуполя, владельцы Berived Trading Ltd.

Евгений Сташко из Мариуполя, директор Talco Metals Inc.

Александр Спивак из Мариуполя, собственник KARONET ENTERPRISES LTD.

А также луганчане:

Ольга Вострякова из Луганска, директор POLDEAN LTD.

Сергей Лысенко из Первомайска, Луганской области, владелец M.A.R.T. Systems Corporation.

Базу данных о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и островах Кука составили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ. Туда попало около 120 тысяч офшорных компаний, в которых фигурируют известные политики и бизнесмены из разных стран мира. На сайте консорциума опубликовано более 2 млн. документов, содержащих записи о владельцах и транзакциях компаний, скрывших от налогов свыше $30 трлн.

Опубликованная информация привела к политическим скандалам во многих странах мира.

“Засветились” в офшорах и известные политики и бизнесмены из России. Там, в частности, стало известно о собственнике офшорной компании Андрее Кобзоне, который является сыном депутата Государственной думы РФ и почетного гражданина Донецка Иосифа Кобзона.