В махинациях со средствами “Укрзализныци” подозревают банкиров Александра Януковича

В качестве подозреваемых в расследовании о кредитах “Всеукраинского банка развития” для структур “Укрзализныци” фигурируют 33 сотрудника этого банка. Они выступали учредителями фирм, с помощью которых выводились государственные деньги. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 16 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишут Украинские новости.

С помощью этого решения суд дал возможность следователям Национальной полиции получить доступ к документам компаний, причастных к махинациям.

Как сообщается в судебных документах, с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ПАО “Всеукраинский банк развития”, фактическим владельцем которого является Александр Янукович, незаконно выдали кредиты “Донецкой железной дороге”, “Львовской железной дороге”, “Одесской железной дороге”, “Юго-Западной железной дороге”, “Южной железной дороге” и “Приднепровской железной дороге” на сумму свыше 2,5 млрд. гривен.

Деньги были предоставлены по завышенной процентной ставке.

В материалах расследования указано, что для легализации топ-менеджмент банка разместил деньги на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц — 33 сотрудника этого банка, а также на счета 12 подконтрольных юридических лиц.