ПАРТНЁРЫ
Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В своем отчете ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки.
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.
Как сообщалось, Национальный банк в январе-июне 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений.
Что скажете, Аноним?
12:50 21 апреля
12:40 21 апреля
12:20 21 апреля
12:10 21 апреля
10:30 21 апреля
10:20 21 апреля
[22:59 20 апреля]
[17:17 14 апреля]
[11:50 03 апреля]
[10:40 21 апреля]
Как отставка главы Патрульной полиции может спровоцировать борьбу за передел теневых потоков
[07:00 21 апреля]
[21:55 20 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
