Rambler's Top100
НОВОСТЬ

В Украине на период войны изменили правила финмониторинга

[08:40 22 марта 2022 года ]

В Украине разрешили ложить деньги в банк без финмониторинга. Новое правило будет действовать на период военного положения.

“Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения: теперь каждый может положить свои деньги в банк на военное время без применения процедур финмониторинга”.

Банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если они были внесены наличными на текущий счет. Зато сумма не должна превышать 400 тысяч гривен, если клиент не предоставил соответствующие документы или же сведения.

“В случае наличия подозрения, что внесенные клиентом банка — физическим лицом наличные денежные средства являются активами, связанными с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента — физического лица, заморозить эти активы и немедленно сообщить в Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке”, — заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.