ПАРТНЁРЫ
Украинец возглавлял масштабную сеть по отмыванию денег в Польше, через которую прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро). По делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Беларуси. Об этом сообщили польские спецслужбы и прокуратура.
По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества, в том числе через фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами.
Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее оговоренных местах. Для опознания они показывали фотографию половины разорванной банкноты с видимым серийным номером.
Затем деньги доставляли в криптовалютные обменники, где их принимали без обязательных проверок. Часть средств переводили на банковские счета, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей. Для сокрытия происхождения денег также использовали фиктивные покупки золота. Большую часть средств в итоге переводили в криптовалюту.
Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Семерых подозреваемых отправили под арест, еще двоих отпустили под залог с запретом покидать страну.
Во время обысков изъяли наличные и золото на сумму более миллиона злотых. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения. Во главе схемы стоял 34-летний гражданин Украины.
Что скажете, Аноним?
11:30 20 октября
11:20 20 октября
11:00 20 октября
10:50 20 октября
10:30 20 октября
10:20 20 октября
10:10 20 октября
[11:10 20 октября]
[22:30 17 октября]
[16:40 11 октября]
[10:40 20 октября]
[07:00 20 октября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
