В Киеве задержан экс-замглавы Налоговой по делу об отмывании полутора миллиардов гривен

В Киеве задержали бывшего заместителя главы Государственной налоговой службы по подозрению в отмывании миллиардов гривен из бюджета. Об этом сообщает СБУ, не называя имени экс-чиновника. По данным СМИ, это Евгений Бамбизов.

По версии СБУ, он создал в Киеве конвертцентр, через который за два года отмыли 1,5 млрд гривен. Среди основных клиентов центра были представители коммерческих структур, выполнявшие подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений.

Для отмывания средств были созданы десятки подконтрольных фирм, большинство из которых работали только на бумаге.

Как установило следствие, к преступной деятельности чиновник привлёк ещё четырёх сообщников, которые обеспечивали функционирование схемы. Среди них двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, занимавшейся легализацией и переводом незаконных доходов в наличные средства.

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.

Во время обысков у организатора схемы и его сообщников были обнаружены наличные деньги, полученные преступным путём, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства существования схемы.

На данный момент все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов);
▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путём).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.