В Харькове пресечена деятельность крупного конвертцентра

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла деятельность крупного конвертационного центра, объем операций которого с начала года превысил 500 млн грн.

“В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управление СБУ в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена. Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерская документация”, — сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, в состав конвертационного центра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.

“По месту расположения “офиса” злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, по их мнению, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, для прикрытия незаконной деятельности один из руководителей центра создал общественную организацию, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. По данным СБУ, мужчина находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.