На Донбассе ликвидировали конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Донецкой области разоблачили мощный конвертационный центр с ежегодным оборотом в 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ области.

Так, трое жителей Донецка организовали деятельность криминальной группировки с целью предоставления услуг по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем. В состав группировки входило до десяти активных участников — дилеров, бухгалтеров и курьеров. Денежные потоки направлялись ими через счета фиктивных предприятий, которые открывались на подставных лиц в банковских учреждениях городов Донецка, Симферополя, Одессы, Киева, а затем переводились в наличность и легализовывались. Одним из направлений деятельности криминальной группировки была легализация средств, полученных путем хищений на предприятиях государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами этих предприятий.

Годовой оборот средств на счетах центра составлял свыше 500 млн грн. В связи с межрегиональным характером деятельности криминальной группировки для разоблачения ее деятельности было привлечено более 70 оперативных сотрудников налоговой милиции ГНА в Донецкой области. Во время проведения обысков в офисных помещениях и по месту жительства “конвертаторов” налоговики изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, штампы и печати 22 предприятий с признаками фиктивности. Наложен арест на 63 текущих счета, задействованных в нелегальной деятельности, изъято наличностью 125 тыс. долларов, на счетах фиктивных предприятий арестовано почти 5 млн грн.

Все три организатора преступной группировки во время проведения оперативно-следственных мероприятий задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство, нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности и легализацию средств, полученных преступным путем.