В Днепропетровской области по материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области, совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины области ликвидирован “конвертационный” центр, который перевел в наличность свыше 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.
В состав “конвертационного” центра входили шесть жителей Днепродзержинска, которые в течение 2007-2009 гг. создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 субъектов предпринимательской деятельности и занимались незаконным конвертированием денежных средств для предприятий Днепропетровского, Харьковского и Киевского регионов с использованием счетов и реквизитов “транзитных” и “фиктивных” предприятий. Через счета “конвертационного” центра, подконтрольных “транзитных” и “фиктивных” предприятий, открытых в трех коммерческих банковских учреждениях, переведено в наличность свыше 120 млн грн.
В отделениях коммерческих банков наложены аресты на текущие счета 14 подконтрольных “транзитных” и “фиктивных” предприятий и заблокировано свыше 300 тыс. грн. Три участника преступной группы задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.
Что скажете, Аноним?
12:20 29 марта
11:50 29 марта
11:40 29 марта
11:30 29 марта
11:00 29 марта
10:50 29 марта
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[14:10 14 января]
[11:30 29 марта]
Що спричинило “шоколадну” кризу в західній Африці та що буде з цінами?
[10:55 29 марта]
[08:20 29 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.