Rambler's Top100
НОВОСТЬ

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр

[14:46 03 июня 2011 года ]

Сотрудники налоговой милиции совместно с УБОП УМВД в Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который было “отмыто” более 150 млн грн., передает “Интерфакс-Украина”.

“Организовали центр четверо жителей Днепропетровска. За два года деятельности центра злоумышленники успели перевести в наличные более 150 млн грн, зарегистрировать более десятка фиктивных фирм и фирм-однодневок, которые специализировались якобы на оптовой торговле сельхозтехникой”, — сообщил журналистам начальник отдела налоговой милиции Днепропетровской области Виктор Литвин в пятницу.

По его словам, изъято наличных и безналичных денежных средств в целом более чем на 2 млн грн, семь фиктивных печатей, в том числе две — госучреждений, оргтехника и черновая бухгалтерия.

С целью документирования противоправной деятельности центра заблаговременно сотрудниками милиция возбуждены уголовные дела по ст.205 (Фиктивное предпринимательство) и 366 (служебный подлог) Уголовного Кодекса Украины.

 

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.