Сотрудники налоговой милиции совместно с УБОП УМВД в Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который было “отмыто” более 150 млн грн., передает “Интерфакс-Украина”.
“Организовали центр четверо жителей Днепропетровска. За два года деятельности центра злоумышленники успели перевести в наличные более 150 млн грн, зарегистрировать более десятка фиктивных фирм и фирм-однодневок, которые специализировались якобы на оптовой торговле сельхозтехникой”, — сообщил журналистам начальник отдела налоговой милиции Днепропетровской области Виктор Литвин в пятницу.
По его словам, изъято наличных и безналичных денежных средств в целом более чем на 2 млн грн, семь фиктивных печатей, в том числе две — госучреждений, оргтехника и черновая бухгалтерия.
С целью документирования противоправной деятельности центра заблаговременно сотрудниками милиция возбуждены уголовные дела по ст.205 (Фиктивное предпринимательство) и 366 (служебный подлог) Уголовного Кодекса Украины.
Что скажете, Аноним?
13:15 29 марта
13:00 29 марта
12:50 29 марта
12:30 29 марта
12:20 29 марта
11:50 29 марта
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[14:10 14 января]
[12:35 29 марта]
[12:20 29 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.