“Укргазбанк” пытается взыскать 39 млн гривен с жены экс-министра угольной промышленности

16 января Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Укргазбанка в деле №761 / 24134/18 и — в порядке обеспечения доказательств к иску банка — вытребовал у Елены Тополовой оригинал и копию документа, на основании которого указанное физлицо (ответчик) произвела отчуждение акций банка “Земельный капитал”. Об этом пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, решением Апелляционного суда. Киева от 11.02.2014 была взыскана с Е.Тополовой (как поручителя и солидарного должника ОАО “Укрпериклаз”) в пользу “Укргазбанка” задолженность по кредитному договору №1 / 2010 от 02.03.2010 в сумме 39 млн грн.

24.10.2014 Шевченковский райсуд Киева выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда.

17.11.2014 госисполнитель открыл исполнительное производство, а 12.02.2015 — наложил арест на все имущество Е. Тополовой в пределах суммы обращения взыскания (42930000 грн) и запретил отчуждение его имущества.

Как отмечается, согласно материалам исполнительного производства, Е. Тополовой принадлежит машиноместо в подземной автостоянке площадью 12,1 кв.м. и квартира площадью 208,3 кв.м. (Но это имущество в ипотеке другого физлица). Кроме того, на 30.06.2016 Е. Тополовой принадлежали 5% акций банка “Земельный капитал”, однако они были отчуждены ответчиком в пользу другого лица, говорится в судебных материалах.

Как отмечается, сделка, на основании которой Е. Тополова произвела отчуждение принадлежащих ей акций, была совершено в период, когда она была ограничена в возможности свободно владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом в силу обременения арестом всего ее имущества органами государственной исполнительной службы.

Согласно судебным материалам, Укргазбанк намерен обратиться в суд с иском к Е.Тополовой о признании недействительной сделки, на основании которого Е.Тополова осуществила отчуждение принадлежащих ей акций банка “Земельный капитал”. В то же время в банке отсутствуют оригинал или копию такой сделки, что “лишает возможности четко и корректно сформулировать содержание исковых требований” (цитата). Укргазбанк подчеркивал, что отчуждение акций “Земельного капитала”, которые принадлежали Е. Тополовой затрагивает его (Укргазбанка) интересы, поскольку на соответствующие ценные бумаги “можно было обратить взыскание, а полученные от его реализации денежные средства направить на частичное погашение задолженности перед банком” (цитата).

Постановлением Шевченковского райсуда. Киева от 07.09.2018 в удовлетворении заявления Укргазбанка об обеспечении доказательств до подачи искового заявления было отказано. Однако Киевский апелляционный суд постановлением от 16.01.2019 отменил указанное постановление и удовлетворил соответствующее ходатайство банка.

Подавая апелляционную жалобу, Укргазбанк подчеркивал, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки тому факту, что Е.Тополова не выполняет судебное решение в течение пяти лет, хотя, по оценкам банка с госкапиталом, могла его выполнить.

“Коллегия судей пришла к выводу, что обжалуемое постановление [Шевченковского райсуда. Киева] нельзя назвать в полной мере законным и обоснованным, в связи с чем имеются основания для удовлетворения апелляционной жалобы”, — говорится в постановлении Киевского апелляционного суда от 16.01. 2019.

По данным НБУ, на 30.06.2016 Елена Тополова была владельцем 5% акций банка “Земельный капитал”. Остальные 95% акций принадлежали Виктору Тополову — ее мужу (экс-нардеп и экс-министр угольной промышленности).

Согласно информации регулятора, на 02.09.2016 доля Е.Тополовой снизилась до 4,43%, а на 03.10.2016 ее среди ключевых участников в структуре собственности банка “Земельный капитал” уже не было.

Согласно данным НБУ, на 01.01.2019 Виктору Тополову принадлежали 94,43% акций банка “Земельный капитал”, а 5,57% акций — Леониду Савиченко.