Украина впервые включила в санкционный список офшоры

Украина впервые включила в список санкций несколько офшорных компаний, которые создают угрозу национальным интересам, а именно: Judson Trading Limited (Кипр), Rock Ranch Properties S.A.(Панама), Powerful Choice Tech Ltd (Британские Виргинские Острова), Global Games Ltd (Белиз), Novastar Group Ltd (Белиз), Gordon Solution Ltd (Британские виргинские острова). Соответствующее решение закреплено указом президента Украины № 467/2016, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, ко всем вышеуказанным компаниям, кроме Judson Trading Limited (Кипр), применена блокировка активов — временное ограничения права лиц пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, ограничение торговых операций на территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, полный запрет на совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому закону.

Национальному банку Украины запрещается выдавать разрешения на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладов на территории иностранного государства.

Также прекращаются выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства. НБУ запрещается регистрировать участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства.

Запрещается увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которой является нерезидент или иностранное государство, владеет 10% и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или ее деятельность.

Запрещается также передача технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

На компанию Judson Trading Limited (Кипр) применены все вышеуказанные санкции кроме пунктов о запрете передачи технологий и увеличения размера уставного капитала.

Как сообщалось, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил о продолжении применения ограничений и расширения санкционного списка к российским компаниям и физическим лицам, причастных тем или иным образом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

СНБО также продлил действие персональных специальных экономических и других санкций, примененных решением СНБО от 2 сентября 2015 года (с изменениями от 17 сентября 2015 года и от 20 мая 2016 года), введенным в действие указом президента Украины от 16 сентября 2015 года № 549.

Между тем Украина ввела санкции против Объединенной компании (ОК) “Российский алюминий” (”РусАл”, РФ) и связываемой с ней компанией Judson Trading Limited (Кипр).