Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении владелицы Ibox bank Алены Шевцовой—Дегрик

Лычаковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank и ее пособниц. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что постановлениене подлежит отдельному обжалованию и позволит проводить расследование в отношении подозреваемых в их отсутствие.

По сообщению суда, решение было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда.

По данным следствия, речь идет об “отмывании” около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием “мискодинга”. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице. Она была объявлена в розыск, поскольку женщина скрывается за границей.

Детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка.