Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Суд арестовал счета одного из крупнейших импортеров сжиженного газа по иску Генпрокуратуры

[17:30 04 января 2018 года ]

Печерский районный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на 18 счетов в 10 банках компании “Надежда Трейд”. Об этом говорится в определениях суда от 22 декабря, передает enkorr.

Расследование проводит управление ГПУ, отвечающее за расследование преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.

Арест наложен в рамках расследования деятельности ООО “Днипроолия”, с которым компании группы “Надежда”, по мнению ГПУ, вели сомнительную хозяйственной-финансовую деятельность.

“Должностные лица ООО “Днипроолия” по предварительному сговору с должностными лицами группы предприятий, подконтрольных Nadezhda Limited (Великобритания), уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах, осуществляя операции, связанные с нетипичным экспортом, по договорам комиссии, путем заключение ничтожных сделок, связанных с покупкой товарно-материальных ценностей у рисковых предприятий с признаками фиктивности, в том числе, находящихся на территории так называемых “ЛНР” и “ДНР”, — указано в определении суда.

В расследовании ГПУ среди компаний группы “Надежда” фигурируют “Надежда Трейд”, “Надежда Ритейл”, “Надежда Ритейл 2017”, “Евростандарт-Автогаз”, “Газ Постачання”, “Облпаливо”, “БВС 2014” и другие юрлица.

В 2010 году “Надежда” приобрела компанию “Монтажналадка” (также фигурирует в расследовании ГПУ), в состав которой входит ГНС в Макеевке и небольшая сеть АГЗП в Донецке и области.

Как отмечает издание, по данным участников рынка, сегодня ГНС и АГЗП “Монтажналадки” продолжают работать, однако, кто реально оперирует активами не известно.

Согласно доводам ГПУ, “должностные лица “Днипроолия” и должностные лица “Надежда Трейд”, “Евростандарт-Автогаз”, “Газпостачання” уклонялись от уплаты налогов на сумму 2,3 млрд грн”.

Расследование, в рамках которого на счета “Надежда Трейд” был наложен арест, открыто еще в ноябре 2015 года и касается деятельности ООО “Днипроолия”.

По результатам 11 месяцев 2017 года группа “Надежда” остается одним из крупнейших импортеров сжиженного газа в Украину, поставив 133,6 тыс. тонн этого топлива, что составляет 12,5% от общего объема. Компания также является одним из крупнейших получателей ресурса внутренних производителей.

“Надежда” — полтавская группа компаний, управляющая сетью из 70 АГЗС (в т.ч. 40 многотопливных АЗС) в Полтавской, Харьковской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также двумя нефтебазами в Полтавской и по одной в Харьковской, Сумской и Донецкой областях. Управляет тремя собственными ГНС в Полтавской, Николаевской и Киевской областях, а также арендует мощности еще на 6 ГНС. Также владеет терминалом по перевалке СУГ в с. Страбичево на Закарпатье.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.