Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО “Укр Гейм Технолоджи”) и Vbet (ООО “Вбет Украина”) в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований. Об этом говорится в постановлениях суда, пишет LIGA..
Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, занимая соответственно третье и пятое места за 2023 год.
В решениях суда сказано, что компании подозреваются в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России.
“В рамках уголовного производства установлено, что ООО “Укр Гейм Технолоджи” и ООО “Вбет Украина” [... ] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей в государственный бюджет Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их дальнейшим обналичиванием через использование подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т. н. “дропов”, виртуальных активов)”, — говорится в решениях суда.
ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.
Что касается Вбет Украина, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года компания перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерскими конторами Фонбет и Betcity.
Общая сумма финансовых операций, которые прошли по счетам компаний из групп Pin-Up и Vbet за период с 31 декабря 2022 года по 10 апреля 2024 года, составляет более 714 млрд грн, сказано в решении суда.
11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний признали вещественным доказательством, а через месяц их арестовали. По счетам запрещены любые финансовые операции.
Речь идет о таких компаниях:
Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном суде.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
22:50 31 августа
13:00 31 августа
12:00 31 августа
11:30 31 августа
10:30 31 августа
09:30 31 августа
09:00 31 августа
[10:45 20 августа]
[09:05 07 августа]
[10:20 06 июля]
[18:55 31 августа]
[17:25 31 августа]
Вже цими вихідними проросійські сили зможуть святкувати перемогу на важливих європейських виборах.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.