Совет может адаптировать законодательство по замораживанию подсанкционных активов к стандартам FATF

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект №10072 о внесении изменений в некоторые законы Украины об адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Об этом сообщил в “Телеграмме” глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Укринформ.

Главной целью законопроекта является приведение законодательства о санкциях в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Законопроект предлагает распространить на всех граждан Украины, физических и юридических лиц в Украине обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, включенных в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции. Это обязательство будет относиться ко всем средствам или другим активам, находящимся в собственности или под контролем подсанкционного лица или организации.

Также предлагается запретить гражданам или любым физическим и юридическим лицам предоставлять какие-либо средства или другие активы, экономические ресурсы, финансовые или иные связанные с ними услуги лицам, включенным в указанный Перечень.

Кроме того, законопроект предполагает предоставление Кабинету министров права формировать Перечень государств (юрисдикций), не выполняющих или выполняющих ненадлежащим образом рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов призывает Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести Россию в “черный” список.