Сына вице-президента “Ростеха” задержали в Испании за отмывание денег

Испанская полиция арестовала Дмитрия Артякова — старшего сына вице-президента госкорпорации “Ростех” и бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на OCCRP.

Его подозревают в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью в северо-восточной Испании.

Артякова задержали в субботу в своем доме в Жироне в рамках расследования, которое ведет испанская Антикоррупционная прокуратура. Расследование координируется Национальной судебной палатой — высшей инстанцией по уголовным делам в Испании.

С 2022 года Артяков находится под персональными санкциями Украины, США и Канады, но не Евросоюза. Это позволяет ему легально находиться в Испании и владеть недвижимостью на ее территории.

По версии следствия, Артяков в период с 2005 по 2008 год приобрел 8 объектов недвижимости в прибрежном городе Кастель-Платжа-д'Аро.

Источником средств, как предполагается, стали капиталы, связанные со схемой “прачечной “Тройки Диалог” — масштабной международной сети по отмыванию денег, позволявшей выводить миллиарды долларов из России через офшоры.

Изначально недвижимость была куплена за 14 млн евро бабушкой Артякова — Анной Курепиной.

В 2014 году, согласно материалам суда, она перепродала эти объекты своему внуку за 10 млн евро.

Следователи считают, что Курепина выступала как подставное лицо: она получила не менее 14 млн евро от офшорной компании Delco Networks, связанной с сетью “прачечных”.

Она получила около 20 переводов, оформленных как займы, которые так и не были возвращены.

Испанские власти рассматривают объекты недвижимости в Жироне и сопутствующие финансовые потоки как часть более широкой схемы отмывания средств.