НОВОСТЬ

С гонконгской фирмы взыскали 55 млн долларов в пользу Государственной продовольственно-зерновой корпорации

[11:10 22 августа 2016 года ]

Согласно постановлению Печерского райсуда. Киева от 1 августа, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42014000000000256 от 10.04.2014 по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и злоупотребление должностными лицами ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ) при использовании кредитных средств в размере 1,5 млрд. долларов на осуществление программы сотрудничества в сфере АПК между Украиной и Китаем.

Как констатируется в документе, Государственная финансовая инспекция Украины провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ГПЗКУ”, по результатам которой установлено, в частности, что в соответствии дополнительного соглашения от 11.03.2013 № 2 к Контракту № 416, заключенному между ОАО “ГПЗКУ”, Neslot Limited и Sonders Trading K/S Cо. Limited, согласно которому плательщиком по контракту №416 является компания “Sonders Trading K/S Cо. Limited”. по состоянию на 31.05.2015 в учете Корпорации учитывалась дебиторская задолженность по контрагенту Sonders Trading K/S Co. Limited по дополнительному соглашению от 05.03.2014 б/н к контракту №388 на сумму 4 566 026,58 долларов США.

Согласно решению Хозяйственного суда Киева от 02.02.2015 по делу №910/14522/14 по иску ОАО “ГПЗКУ” к компании Sonders Trading K/S Co. Limited о признании недействительным акта о зачете встречных однородных требований, исковые требования ПАО “ГПЗКУ” удовлетворены полностью и признан недействительным акт о зачете встречных однородных требований от 10.04.2014 №3 заключенный между ОАО “ГПЗКУ” и компанией Sonders Trading K/S Co. Limited.

Согласно решению Хозяйственного суда Киева от 06.04.2015 в деле № 910/17794/14 по иску ОАО “ГПЗКУ” к компании Sonders Trading K/S Co. Limited (третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика 1. Neslot Limited. 2. ООО “ТИС — Минудобрения”. 3. ООО “ТИС — Зерно”) о признании недействительным акта о зачете встречных однородных требований от 10.04.2014 №2, заключенных между ОАО “Государственная продовольственно—зерновая корпорация Украина” и компанией Sonders Trading K/S Co. Limited, судом исковые требования ОАО “ГПЗКУ” удовлетворен полностью и признано недействительным договор—акт о зачете встречных однородных требований от 10.04.2014 №2, заключенный между ОАО “ГПЗКУ” и компанией Sonders Trading K/S Co. Limited.

Согласно решению Хозяйственного суда г.. Киева от 16.02.2016 по делу №910 / 4214ґ / 15-г по иску ОАО “ГПЗКУ” до (третье лицо) Sonders Trading K / S Co., Limited NESLOT LIMITED о взыскании 15661665, 90 долларов США, исковые требования ОАО “ГПЗКУ” удовлетворен частично и в пользу ОАО “ГПЗКУ” из компании Sonders Trading K / S Co., Limited взыскано задолженность в размере 12232009, 92 долларов США.

Согласно решению Хозяйственного суда г.. Киева от 16.02.2016 по делу № 910/19978/15 по иску ОАО “ГПЗКУ” в компании Sonders Trading K / S Co., Limited о взыскании 421 152,34 долларов США, судебные требования удовлетворены полностью и в пользу ОАО “ГПЗКУ” взыскано задолженность по компании Sonders Trading K / S Co., Limited в общей сумме 421 152, 34 долларов США.

Согласно решению Хозяйственного суда г.. Киева от 25.02.2016 по делу № 910/4213/15-х по иску ОАО “ГПЗКУ” в компании Sonders Trading K / S Co., Limited о взыскании 17426335, 91 долларов США, судебные требования удовлетворен полностью и в пользу ОАО “ГПЗКУ” взыскано задолженность по компании Sonders Trading K / S Co., Limited в общей сумме 17426335, 91 долларов США.

Согласно решению Хозяйственного суда г.. Киева от 18.01.2016 по делу № 910/6148/15-х по иску ОАО “ГПЗКУ” в компании Sonders Trading K / S Co., Limited о взыскании 6920885, 50 долларов США, судебные требования удовлетворен полностью и в пользу ОАО “ГПЗКУ” взыскано задолженность по компании Sonders Trading K / S Co., Limited в общей сумме 6920885, 50 долларов США.

Согласно решению Хозяйственного суда г.. Киева от 14.06.2016 по делу № 910/18039/15 по иску ОАО “ГПЗКУ” в компании Sonders Trading K / S Co., Limited NESLOT LIMITED о взыскании 6192984, 33 долларов США, судебные требования удовлетворен полностью и в пользу ОАО “ГПЗКУ” взыскано задолженность по компании Sonders Trading K / S Co., Limited в общей сумме 6192984, 33 долларов США.

Согласно решению Хозяйственного суда г. Киева от 16.02.2016 в судебном деле № 910/2312/15-х по иску ОАО “ГПЗКУ” в компании Sonders Trading K / S Co., Limited о взыскании 12493843, 05 долларов США, судебные требования удовлетворен полностью и в пользу ОАО “ГПЗКУ” взыскано задолженность по компании Sonders Trading K / S Co., Limited в общей сумме 12493843, 05 долларов США.

Согласно решению Киевского апелляционного хозсуда от 13.01.2016 по делу № 910/13045/15 по иску ОАО “ГПЗКУ” в компании Sonders Trading K / S Co., Limited о взыскании 2012485, 70 долларов США, апелляционную жалобу ОАО “ГПЗКУ ”принято к производству.

Как писало издание “Наши деньги”, “Sonders Trading” активно сотрудничала с ГПЗКУ во времена Януковича, выполняя роль “прокладки” в пользу людей, близких к топ-менеджеров компании “Танталит”, владевшая большей частью Межигорье.

После евромайдан ГПЗКУ продолжила сотрудничество с “Sonders Trading”, купив у нее за $ 41400000 “право на заключение эксклюзивного договора перевалки зерновых”

“Сейчас эта гонконгская фирма крупнейший должник госкорпорации, она должна 1220000000. Грн.”, — Констатировал издание в феврале текущего года.

В июле прошлого года тогдашний министр агрополитики Алексей Павленко заявлял, что в деятельности ГПЗКУ установлено финансовых нарушений на сумму 55200000 долл

“Государственная финансовая инспекция Украины предоставила отчет о проведении внеплановой ревизии ПАО” ГПЗКУ “. Проверка была инициирована Минагрополитики Украины. Результаты мягко говоря впечатляющие — инспекция установила миллионные убытки, причиненные корпорации в период с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 года. Инспекторы установили ряд нарушений финансовой дисциплины, которые привели к потерям 452600000 грн, или 55200000 долл. США “, — сообщил Павленко.

В частности, по его словам, в 2013 г.. По импортному контракту корпорация выплатила китайской компании Sonders trading K / S Co., Limited 370900000 грн, однако документы, которые могли бы подтвердить приобретение товара без его ввоза на территорию Украины, отсутствуют.

“Кроме того, ГПЗКУ не получила 81600000 грн за экспортированный указанной китайской компании товар. Без соответствующих правовых оснований корпорация осуществила зачет встречных однородных требований при отсутствии документального подтверждения кредиторской задолженности по таким контрактам на общую сумму 608 млн грн. В августе 2014 году государственный корпорация в один день приобрела и перепродала 22,2 тыс. тонн ячменя 3 класса путем переоформления складских квитанций. в результате фиктивной сделки ГПЗКУ получила дебиторскую задолженность перед ООО “ТИС-Зерно” в размере 52600000 грн “, — добавил министр.