Американские чиновники не один месяц требовали от Швейцарии закрыть лазейку, которая позволяет местным юристам создавать подставные компании, способствующие уклонению от санкций. Не встретив понимания, Вашингтон впервые после начала войны в Украине наказал двух швейцарских юристов, тайно помогавших скрывать свои активы.
Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко из фирмы Dietrich Baumgartner “являются основными распорядителями российских активов и играют важную роль в организации бизнеса и денежных потоков россиян в Швейцарии и Лихтенштейне”, заявило Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Против юристов введены персональные санкции, говорится в релизе ведомства.
По последним подсчетам, в Швейцарии зарегистрировано около 33 000 компаний-пустышек — по одной на каждых 37 жителей в одной только Женеве, отмечает Bloomberg. В парламенте сейчас обсуждается законопроект, по которому компании обязаны будут предоставлять информацию о своих истинных владельцах, а юристы — сообщать о подозрительных транзакциях под страхом уголовного преследования. Но, по словам высокопоставленного политика, у него мало шансов из-за сопротивления любому регулированию, способному подорвать привлекательность швейцарской финансовой системы Швейцарии”.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
09:30 18 сентября
09:20 18 сентября
09:10 18 сентября
08:50 18 сентября
08:40 18 сентября
08:30 18 сентября
08:20 18 сентября
08:10 18 сентября
[10:45 17 сентября]
[12:15 13 сентября]
[22:45 01 августа]
[07:00 18 сентября]
[11:43 17 сентября]
Во фракции “Слуга народа” (СН) неожиданно заговорили о близком конце войны и выборах.
[07:00 17 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.