Американские чиновники не один месяц требовали от Швейцарии закрыть лазейку, которая позволяет местным юристам создавать подставные компании, способствующие уклонению от санкций. Не встретив понимания, Вашингтон впервые после начала войны в Украине наказал двух швейцарских юристов, тайно помогавших скрывать свои активы.
Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко из фирмы Dietrich Baumgartner “являются основными распорядителями российских активов и играют важную роль в организации бизнеса и денежных потоков россиян в Швейцарии и Лихтенштейне”, заявило Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Против юристов введены персональные санкции, говорится в релизе ведомства.
По последним подсчетам, в Швейцарии зарегистрировано около 33 000 компаний-пустышек — по одной на каждых 37 жителей в одной только Женеве, отмечает Bloomberg. В парламенте сейчас обсуждается законопроект, по которому компании обязаны будут предоставлять информацию о своих истинных владельцах, а юристы — сообщать о подозрительных транзакциях под страхом уголовного преследования. Но, по словам высокопоставленного политика, у него мало шансов из-за сопротивления любому регулированию, способному подорвать привлекательность швейцарской финансовой системы Швейцарии”.
Что скажете, Аноним?
17:20 22 ноября
17:00 22 ноября
16:40 22 ноября
16:30 22 ноября
14:50 22 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.