США впервые наказали швейцарских юристов за отмывание российских денег

Американские чиновники не один месяц требовали от Швейцарии закрыть лазейку, которая позволяет местным юристам создавать подставные компании, способствующие уклонению от санкций. Не встретив понимания, Вашингтон впервые после начала войны в Украине наказал двух швейцарских юристов, тайно помогавших скрывать свои активы.

Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко из фирмы Dietrich Baumgartner “являются основными распорядителями российских активов и играют важную роль в организации бизнеса и денежных потоков россиян в Швейцарии и Лихтенштейне”, заявило Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Против юристов введены персональные санкции, говорится в релизе ведомства.

По последним подсчетам, в Швейцарии зарегистрировано около 33 000 компаний-пустышек — по одной на каждых 37 жителей в одной только Женеве, отмечает Bloomberg. В парламенте сейчас обсуждается законопроект, по которому компании обязаны будут предоставлять информацию о своих истинных владельцах, а юристы — сообщать о подозрительных транзакциях под страхом уголовного преследования. Но, по словам высокопоставленного политика, у него мало шансов из-за сопротивления любому регулированию, способному подорвать привлекательность швейцарской финансовой системы Швейцарии”.