НОВОСТЬ

США ведут расследование в отношении Сулеймана Керимова и Citigroup

[12:00 18 ноября 2024 года ]

Американские правоохранительные органы уже более года ведут расследование в отношении Citigroup, одного из крупнейших банков США.

Его подозревают в управлении американскими активами российского миллиардера Сулеймана Керимова, первые санкции против которого были введены еще 10 лет назад.Министерство юстиции, ФБР и Налоговая служба изучают деятельность Citi по предоставлению услуг трасту Heritage Trust, который владел активами сенатора — соратника Владимира Путина. Об этом Barron’s, финансово-инвестиционному изданию медиахолдинга Dow Jones, рассказал человек, знакомый с ситуацией.

Следователи также анализируют соблюдение банком финансовых требований, включая меры по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов.

По данным правительства США, Heritage Trust был создан семь лет назад для хранения и управления американскими активами Керимова. Между тем, Вашингтон ввел санкции против него в 2014 и 2018 гг. в связи с действиями России в Украине и Сирии. Также Керимов находится под санкциями ЕС, Японии и других западных стран.Два года назад Министерство финансов заблокировало доступ Керимова к Heritage Trust, в котором к июню 2022 г. находился $1 млрд, в рамках расследования об “использовании олигархом сети родственников, советников и непрозрачных юридических лиц для инвестирования в США”.

При этом счет у Heritage Trust имеется в Citi до сих пор, но банк не может из-за решения американских принимать и распределять его средства.Также в 2022 г. Министерство юстиции США распорядилось изъять суперъяхту Керимова за нарушение американского законодательства, включая отмывание денег и сговор.

Пока Минфин не закрыл Керимову доступ к Heritage Trust, он использовал “сложную схему юридических структур, чтобы продолжать сохранять доступ к своим активов в США на сумму более $1 млрд и получать от них выгоду”, объясняла Андреа Гаки, директор Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов: “Эти средства были инвестированы в крупные государственные и частные американские компании и управлялись целым рядом американских инвестиционных фирм и посредников”. По ее словам, чтобы при проведении операций скрыть свои интересы, Керимов и его доверенные лица использовали различные подставные компании.