США расследуют платежи россиян в швейцарских банках

Соединенные Штаты проводят расследование в отношении российских клиентов, которых UBS получил при покупке банка Credit Suisse, сообщили Reuters три источника, знакомых с ситуацией. По данным двух источников, управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) направило банку UBS запрос в рамках этого расследования. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что швейцарский банк и американский регулятор провели консультации.

OFAC, по словам одного из источников, направил письмо UBS в течение последних нескольких недель. Представители UBS и OFAC отказались комментировать ситуацию.

Двое источников сказали, что проверка касается российских клиентов Credit Suisse, перешедших к UBS после поглощения им конкурента.

UBS пытается ограничить возможные последствия расследования OFAC, изолируя подозрительные средства и закрывая счета, чтобы избежать санкционных рисков, сказал один из источников. Точный размер проблемных средств российского происхождения в UBS неизвестен. В 2022 году гендиректор Credit Suisse сообщил, что 4% активов под управлением банка принадлежали российским клиентам, что эквивалентно $35 млрд.